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Allarme truffa e come vengono prese di mira le vittime
Cybertrace sta emettendo un avviso di allerta per i siti web truffaldini advswiss.com and finproxy.aiQuesti falsi consulenti cercano di portarti via tutto! Se hai avuto contatti con queste entità, ti preghiamo di contattare il nostro team. Possiamo consigliarti sui passi successivi da intraprendere.
ADV Swiss, i segnali d'allarme evidenti e le affermazioni contraddittorie
A prima vista, il sito web advswiss.com appare professionale e ben organizzato. Riporta un numero di telefono, un indirizzo email e un indirizzo fisico, dando l'impressione di un'azienda legittima e affidabile.
Nella sezione "Chi siamo", l'azienda si presenta come una "società internazionale di revisione contabile, assicurazione, investimenti e consulenza finanziaria" che offre i suoi servizi a clienti in Svizzera e a livello internazionale. L'azienda dichiara inoltre di voler costruire "relazioni durature con i propri clienti", ma in realtà si tratta di un'entità fraudolenta che deruba onesti cittadini australiani.
Uno sguardo alla sezione "testimonianze" del sito web smaschera il loro inganno, in particolare questa recensione di "Lars".
I nostri investigatori hanno confermato che il sito web è diventato attivo solo l'8 aprile 2024. Come può "Lars" affermare di aver lavorato per l'azienda per tre anni quando a quella data non era nemmeno online? Ciò dimostra che tali affermazioni sono false.
Affermano inoltre di avere un "tasso di successo del 97% nelle cause".
Che cosa possono "vincere" esattamente quando, in teoria, dovrebbero aiutare con le tasse e le assicurazioni?
Il sito web presenta una pagina "Contatti". Tuttavia, non è possibile inserire il proprio indirizzo email. Viene richiesto solo il numero di telefono, il che incoraggia le chiamate dirette. Questo approccio consente ai truffatori di parlare personalmente con la vittima, instaurare un rapporto di fiducia e guadagnarsela gradualmente.
Il sito web fornisce link ai loro presunti account sui social media, ma cliccandoci sopra non si viene reindirizzati a Facebook o Instagram, bensì si rimane sulla stessa pagina. La maggior parte delle aziende legittime ha pagine sui social media che i clienti possono consultare.
Analisi della registrazione e della legittimità
Il sito web riporta un numero di registrazione svizzero, CHE-161.173.274. I nostri investigatori hanno effettuato una ricerca e confermato che la società ADV Swiss AG è in possesso di questo numero di registrazione. Tuttavia, sembra che questa società sia registrata da diversi anni e non possiamo essere certi che abbia qualche collegamento con il sito web fraudolento. Non è raro che i truffatori affermino di essere associati a una società registrata, pur non avendo in realtà alcun legame reale.
I criminali possono anche impersonare aziende legittime per operare e utilizzare credenziali falsificate o rubate per commettere frodi.
Altri siti web identici collegati a questa operazione
I nostri investigatori hanno identificato una serie di siti web quasi identici ad advswiss.com. Il seguente sito web, creato il 5 ottobre 2023, è praticamente identico ad advswiss.com: safeswiss.co.
Hanno persino la stessa identica recensione di "Lars" che afferma di lavorare per l'azienda da tre anni!
Un'analisi più approfondita di advswiss.com rivela segnali d'allarme ancora più evidenti. Cliccando su "Pianificazione pensionistica" sotto la voce "Pensione e tasse" viene visualizzato questo messaggio.
Sembra promettente, vero? Il problema, però, è che probabilmente è stato rubato da questo sito web.
https://auditech-ch.co/pension.html
Vedi sotto:
I nostri investigatori hanno appurato che il sito auditech-ch.co è stato creato il 18 agosto 2022, il che significa che i truffatori di advswiss lo hanno copiato da questo sito web. Non è noto se il sito sia gestito dagli stessi truffatori di advswiss.com.
Ulteriori indagini hanno individuato un sito web simile che afferma di offrire gli stessi servizi del sito advswiss.com.
https://audiba.co/en
Il sito web afferma di offrire "revisione contabile internazionale, assicurazione, investimenti e consulenza finanziaria", proprio come i truffatori di advswiss.com.
Sul sito web è stato identificato il numero di cellulare +41 52 508 32 23.
Una rapida ricerca open source conferma che il numero di telefono era precedentemente collegato a un certo "Max Haller" e che un cliente molto insoddisfatto aveva molto da dire su di lui.
Sembra che "Max" fosse precedentemente collegato al sito agm-swiss.ch. Le nostre ricerche confermano che il sito web è inattivo ed è stato rilevato per la prima volta come attivo il 1° febbraio 2020.
Ciò significa che questa operazione è attiva da anni e che i responsabili hanno cambiato marchi e domini per evitare di essere scoperti.
I nostri investigatori hanno individuato un ulteriore sito web, creato il 10 giugno 2025, pressoché identico ad advswiss.com.
https://abhswiss.com
Il layout e il design del sito web sembrano essere molto simili. Anche il modo in cui vengono elencati i servizi è identico.
Entrambi i siti web riportano il numero di telefono +41 31 528 21 55, il che probabilmente indica che sono gestiti dagli stessi truffatori. I truffatori tendono a utilizzare diverse piattaforme e a cambiare nome frequentemente per evitare di essere scoperti.
L'esperienza di un cliente reale con questa rete di truffatori
Il nostro cliente ha contattato advswiss.com nella speranza di recuperare il denaro perso a causa di una precedente truffa. Il cliente ha instaurato un rapporto di fiducia con i truffatori, i quali gli chiedevano della sua famiglia e mostravano un sincero interesse per la sua vita. Questa è una tattica comune utilizzata dai truffatori per conquistare la fiducia delle vittime. I truffatori hanno promesso al nostro cliente la restituzione dei fondi, ma a condizione che aprisse un conto presso finproxy.ai per "riceverli".
Il cliente ha aperto il portafoglio e gli è stato chiesto di pagare commissioni inesistenti per ricevere il suo denaro. Il cliente ha pagato le commissioni e ha chiesto indietro i suoi soldi, e come avrete intuito i truffatori ne hanno chiesti altri!
I nostri investigatori hanno identificato una pagina web di Crypto Legal che elenca finproxy.ai come una truffa.
https://www.cryptolegal.uk/list-of-reported-scam-companies
Se finproxy.ai è una truffa, allora advswiss.com lo è sicuramente altrettanto!
Ulteriori indagini hanno identificato il seguente sito web, che sembra essere identico a finproxy.ai.
https://www.monopay.ai
Il sito web moonpay.ai è stato creato il 29 luglio 2025, circa un anno dopo finproxy.ai, creato il 18 giugno 2024. Dato che moonpay.ai è stato creato successivamente ed è esattamente identico, abbiamo forti motivi per credere che entrambi i siti web siano gestiti dagli stessi truffatori.
Il nostro cliente era presumibilmente in contatto con Christopher Soder, il quale affermava di lavorare per l'azienda. La seguente immagine del profilo è stata identificata nella sua firma e-mail.
Ulteriori indagini hanno rivelato che l'immagine corrisponde al 95% a un database di intelligenza artificiale. Ciò significa che l'immagine è stata modificata. Ulteriori ricerche hanno individuato una foto leggermente modificata ma simile, utilizzata per Charles Teel, responsabile marketing di emevera.com.
Cosa posso fare se sono già stato vittima di una truffa?
Il primo passo in questo processo è assicurarsi di conservare tutta la documentazione. In particolare, le registrazioni delle transazioni e qualsiasi corrispondenza intercorsa tra voi e i responsabili. Assicuratevi di annotare i loro numeri di telefono, indirizzi email e qualsiasi altro recapito che vi forniscano.
Il secondo passo è segnalarlo alla polizia locale, se non possono essere d'aiuto, contatta Cybertrace Parlare con un professionista per discutere delle indagini e delle opzioni di recupero.
Esistono diversi modi in cui possiamo occuparci dei trasgressori, e questo può essere fatto attraverso Tracciamento delle criptovalute o tramite un Indagine forense sul sito web.
Cybertrace È stata la prima azienda in Australia a fornire al pubblico un servizio di tracciamento delle criptovalute. Lo scopo del tracciamento delle criptovalute è quello di verificare dove sono finiti i fondi e dove sono stati prelevati da una piattaforma di scambio. La maggior parte delle piattaforme di scambio adotta politiche "Know Your Customer" (KYC) che richiedono il caricamento dei documenti di identità per aprire un conto. La polizia può richiedere questi dati alla piattaforma di scambio.
Indagini forensi su siti web In sostanza, analizziamo a fondo il sito web, esaminando i record DNS di hosting, i record di dominio e qualsiasi azienda o attività commerciale collegata al sito, nel tentativo di identificare i responsabili. Siamo esperti in questo campo e abbiamo aiutato con successo numerosi clienti in tutto il mondo.
Fate attenzione se cercate online agenzie di recupero crediti: la maggior parte dei risultati su Google sono truffatori che promettono un recupero rapido e semplice dei vostri fondi. In un mondo ideale, sarebbe così facile, ma purtroppo le frodi internazionali non sono affatto semplici e il recupero può richiedere tempo e risorse.
Se siete stati vittime di advswiss.com, finproxy.ai o di uno qualsiasi dei siti web a essi collegati, non esitate a raccontarci la vostra storia nella sezione commenti qui sotto.
