Indagine di controllo dei precedenti

Cosa sono le indagini di controllo dei precedenti?

Un controllo dei precedenti e indagini di due diligence esamina attentamente la storia criminale, commerciale, finanziaria e personale di qualcuno per scopi lavorativi, aziendali o personali. Consente a un'azienda o una persona di convalidare le informazioni di qualcun altro e verificare che siano chi afferma di essere. Controlli dei precedenti sono sempre più comuni nei contesti lavorativi, in particolare per quanto riguarda l'accesso al denaro, alle informazioni sensibili e/o alle popolazioni vulnerabili. Tuttavia, hanno un’applicabilità molto più ampia: dalla valutazione di opportunità di investimento, futuri partner commerciali o obiettivi di fusione/acquisizione al controllo di richiedenti prestiti, potenziali inquilini, babysitter e assistenti e persino potenziali partner romantici.

Perché eseguire un'indagine di controllo dei precedenti?

Costruita nel tempo, la fiducia è un ingrediente essenziale per sani rapporti personali, lavorativi e commerciali. Tuttavia, senza la base di una relazione preesistente o di un legame personale, può essere difficile valutare l'affidabilità di qualcuno. Ciò è particolarmente vero quando molte delle nostre interazioni sono ormai mediate dalla tecnologia. Come fai a sapere che puoi fidarti di qualcuno, soprattutto quando sono coinvolti i tuoi soldi, la tua famiglia o decisioni importanti della vita? Potresti avere la sensazione che qualcosa non vada bene in qualcuno con cui hai a che fare. In alternativa, potresti non avere alcun sospetto, ma desideri solo sicurezza e tranquillità. Qualunque sia la tua motivazione, Cybertrace ti fornirà un prodotto di intelligence premium.

Che aspetto ha e come funziona il Cybertrace differiscono da altri fornitori di indagini di controllo dei precedenti?

Molti fornitori di sconti offrono controlli dei precedenti e indagini di due diligence che non sono altro che depositi automatizzati di informazioni da una serie di database online. Anche se è fantastico avere molte informazioni, Cybertrace Si distingue dagli altri offrendo un prodotto di intelligence di alta qualità. I ​​nostri analisti esperti aggiungono un valore significativo a qualsiasi informazione applicando le loro competenze investigative e analitiche. Di conseguenza, offriamo un'analisi più approfondita e completa rispetto ai nostri concorrenti, per offrirvi il quadro più completo possibile. È importante sottolineare che questo protegge voi, la vostra famiglia, la vostra azienda e le vostre finanze da rischi inutili. Un esempio recente lo illustra bene. Quando una società di private equity stava valutando la possibilità di concedere un prestito al proprio cliente, aveva bisogno di una valutazione approfondita del rischio finanziario. A causa di CybertraceGrazie alla competenza e al track record senza rivali di , la società ci ha ingaggiato per condurre un'indagine completa sul controllo dei precedenti personali. Inizialmente tutte le informazioni disponibili sul richiedente del prestito sono risultate positive. Non è stato fino a quando Cybertrace Gli analisti hanno esaminato attentamente i soci del cliente e hanno iniziato ad emergere un quadro più oscuro. Alla fine, è diventato chiaro che il loro cliente cercava di ottenere un prestito per conto di un criminale condannato! CybertraceIl meticoloso lavoro di intelligence di ha così salvato la società di private equity da significativi rischi finanziari e legali. Un controllo automatizzato dei precedenti relativi agli sconti non avrebbe mai rilevato questo problema!

Cosa fanno i servizi investigativi premium di controllo dei precedenti Cybertrace offrire?

Cybertrace offre una gamma di servizi investigativi di controllo dei precedenti premium e prodotti di intelligence correlati. Ciò che è appropriato per ciascun cliente dipende dalla sua situazione unica e dal contesto legale. Ad esempio, i controlli completi sui precedenti penali possono essere effettuati solo con il consenso del soggetto. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, come parte del processo di assunzione di nuovi dipendenti. Tuttavia, anche senza il consenso del soggetto, un'indagine di controllo dei precedenti premium può comunque presentare un quadro completo dell'identità di qualcuno. Ciò potrebbe includere:

• una storia dettagliata delle comparizioni in tribunale penale e civile;
• informazioni su eventuali fallimenti, proprietà immobiliari, locazioni, fondi pensione autogestiti, registrazioni di imprese o società;
• indirizzi passati, fornitori di servizi pubblici e persone con cui risiedeva il soggetto;
• eventuali domini o siti web ospitati dal soggetto;
• prova del gioco d'azzardo online (entro determinate limitazioni);
• la storia del soggetto sui social media nonché eventuali associazioni rilevanti con altri;
• eventuali apparizioni nei mezzi di informazione;
• per l'impresa di clienti aziendali due diligence esecutiva, Cybertrace può anche fornire informazioni sul fatto che il soggetto sia una persona politicamente esposta (PEP), colpita da sanzioni o esclusioni internazionali, o potenzialmente implicata in programmi di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale.

Cosa ho bisogno di fare?

Potresti voler stare tranquillo riguardo alla buona fede di un potenziale partner romantico che hai incontrato online; un potenziale inquilino per la tua proprietà; una nuova babysitter o badante per la tua famiglia; un richiedente di prestito o qualcuno che presenta un'opportunità di investimento; o un futuro partner commerciale o un obiettivo di fusione/acquisizione. Qualunque sia il tuo obiettivo o il motivo per cui desideri un'indagine di controllo dei precedenti, contattare gli esperti riconosciuti a livello internazionale all'indirizzo Cybertrace oggi. Ti forniremo tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata e sicura. Puoi anche saperne di più su Cybertrace indagini di controllo dei precedenti qui.