Sommario
Chi è Coin Trading Global? Smascheriamo gli operatori
Cybertrace sta guardando il cntrd-global.com sito web per vedere se si tratta di una truffa e per aiutare il lettore a capire i segnali da cercare. A prima vista, il Commercio globale di monete Il sito web sembra un'entità legittima a un occhio inesperto. Il sito web afferma di offrire conti di trading per azioni, criptovalute, materie prime, indici, forex e metalli.
L'interfaccia del sito web sembra un po' datata e l'uso dei font Serif nei titoli sembra insolito. Ci si aspetterebbe di vedere font Serif sui giornali... non sui siti web.
Nella home page non è presente alcuna prova che la società sia un'attività legittima, registrata e regolamentata per offrire servizi di trading finanziario. Bandiera rossa! Inoltre, sul sito web non ci sono informazioni che spieghino chi gestisce l'azienda, chi è il fondatore o chi è il team.
Stato normativo: il trading di monete a livello globale è legittimo?
Ricerche open source per determinare se Commercio globale di monete è un'entità autorizzata ha rivelato un Avvertimento per gli investitori pagina su moneysmart.gov.au.
La pagina di avviso per gli investitori elenca il sito web cointrading-global.net e afferma di essere un trader senza licenza. Le ricerche su Internet Archive hanno rivelato una versione di cointrading-global.net, che sembra identica a cntrd-global.com. Questo è un enorme bandiera rossa e sottolinea chiaramente che i due siti web sono collegati e che Anche cntrd-global.com è probabilmente senza licenza.
https://web.archive.org/web/20250321020104/https://cointrading-global.net/
È una pratica comune con siti web di trading truffaldini Clonare il contenuto di un sito web e spostarlo su un nuovo nome di dominio una volta che è stato segnalato online e ha ricevuto recensioni negative per il dominio originale. È molto raro che aziende legittime modifichino i propri siti web in questo modo, ed è un forte segnale che questa non è una vera piattaforma di trading.
Le ricerche nei registri aziendali hanno rivelato la presenza di un'entità sciolta nel Regno Unito denominata Coin Trading Global Digital Assets Exchange Limited. È una pratica comune per le entità fraudolente impersonare aziende; una ricerca superficiale rivelerà un'azienda con lo stesso nome o un nome simile.
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11326778
Questa società è stata sciolta nel 2019, tuttavia, il Internet Archive di cointrading-global.net sono disponibili solo istantanee del 2025. È improbabile che la società sciolta sia collegata a cointrading-global.net o cntrd-global.com; è possibile che gli operatori di questi siti web stessero cercando di impersonare questa società.
Ricerche delle autorità di regolamentazione finanziaria FCA (Autorità di condotta finanziaria) and FINRA (Autorità di regolamentazione del settore finanziario) non ha rivelato alcun dettaglio sulla licenza di Coin Trading Global. Affinché un'azienda possa essere un vero fornitore di servizi finanziari, è necessaria una licenza. Le entità legittime esporranno chiaramente queste informazioni, rendendo facile per i loro utenti verificarle.
Guardando l'immagine qui sotto, possiamo vedere il sito web di Interactive Brokers Australia, un broker legittimo. Qui possiamo vedere chiaramente il numero di registrazione della società, l'ente regolatore e la licenza per i servizi finanziari. Se queste informazioni non sono facilmente visibili, è un importante segnale d'allarme.
Promesse irrealistiche: il campanello d’allarme del “potenziale di profitto illimitato”
La home page del sito web cntrd-global.com afferma che le offerte di criptovaluta “potenziale di profitto illimitato”, un'affermazione audace e irrealistica. Il fatto è che qualsiasi tipo di trading comporta dei rischi, e le criptovalute non fanno eccezione. Per sua natura, il mercato delle criptovalute è volatile, il che significa che è molto facile perdere denaro.
Gli operatori di cntrd-global.com sostengono che gli utenti hanno “potenziale di profitto illimitato” certamente solleva una bandiera rossaSi tratta di un tipo comune di affermazione infondata e irrealistica che vediamo ripetutamente sui siti web di trading fraudolenti non regolamentati.
Analisi dell'esperienza utente (le tattiche truffaldine)
Come funziona la truffa? La dashboard fasulla e i profitti falsi
Ciò che vediamo ripetutamente nei siti web di trading truffaldini è un'interfaccia di trading che dice all'utente che sono realizzare profitti, quando non lo fanno. Vengono ingannati e indotti a inviare criptovalute a un indirizzo di portafoglio che dovrebbe ricaricare il loro conto di trading sul sito web, ma non lo fa.
Possono quindi essere ingannati per mesi, credendo di ottenere grandi guadagni facendo trading su piattaforme fraudolente. Ma questi profitti non sono reali e non è stato effettuato alcun investimento: queste piattaforme sono solo un'interfaccia utente fasulla creata per far credere che si stiano facendo soldi e che tutto vada bene come sembra.
L'unico momento in cui si verifica un problema è quando l'utente decide di voler prelevare il proprio "profitto". Molte persone vengono completamente ingannate finché non provano effettivamente a prelevare i propri fondi.
Una volta che si rendono conto di non essere in grado di prelevare i propri fondi, si rendono finalmente conto di essere caduti in una truffa. A questo punto, è troppo tardi...
La trappola del prelievo: perché non riesco a riavere indietro i miei soldi?
Di solito, ciò che vediamo in questi tipi di truffe è che gli operatori fraudolenti cercano di convincere le vittime della truffa che dovranno pagare "commissioni", "tasse", "assicurazioni" o "commissioni" prima di poter accedere e prelevare il loro denaro. Questo è ciò che è noto come Esci da Scam.
Dopo aver convinto le persone ad aggiungere i propri fondi al sito di trading, e averle convinte che ci sono profitti quando non ce ne sono, cercano di estorcere altro denaro alle vittime. Dicono loro che queste "commissioni" devono essere pagate prima di poter effettuare un prelievo e promettono che, una volta effettuati questi pagamenti, potranno... riavere i loro soldi.
Tuttavia, i truffatori non avevano mai pianificato di farlo. Ci sono sempre più tasse o commissioni da pagare, problemi che richiedono più soldi per essere risolti e, se invii solo un po' più di denaro, tutto andrà bene e ti verrà restituito tutto.
Le tattiche di pressione: contatti indesiderati e urgenza
Spesso, quando i truffatori cercano di convincere le persone a pagare le “tasse” immaginarie Per riavere indietro i soldi, fanno pressione sulle vittime e dicono loro che devono farlo entro una certa data e ora. Applicando questo tipo di pressione e urgenza alla vittima, quando questa è ancora convinta che la piattaforma sia legittima, può davvero spingerla a inviare denaro extra.
Inoltre, a volte i truffatori contattano le vittime da un indirizzo email e un alias diversi, spacciandosi per un dirigente aziendale o un responsabile finanziario o simili. Questa è un'altra tattica che può aiutare a far perdere la testa alle vittime e a consegnare loro più soldi.
I truffatori sono manipolatori esperti e diranno tutto quello che devono dire, faranno promesse e rassicurazioni per attirare le vittime e useranno tattiche di pressione e minacce di perdere denaro per estorcerne più denaro possibile.
Analisi del sito web cntrd-global.com
L'analisi del sito web cntrd-global.com ha rivelato che non vi sono informazioni da nessuna parte sul sito web circa una licenza legittima detenuta dalla "società". Questa è una enorme bandiera rossaIl nome dell'azienda “Commercio di monete globale” è elencato nel piè di pagina, tuttavia, come abbiamo già identificato, non ci sono veri e propri registri aziendali da trovare da nessuna parte per questa entità fraudolenta.
Il piè di pagina elenca gli orari di ufficio, ma nessun indirizzo stradaleSegnale di pericolo immediato!
Cliccando sul pulsante "Accedi" l'utente viene indirizzato al sottodominio cfd.cntrd-global.comDa notare che il logo "Coin Trading Global" sulla pagina di login è identico al logo del sito web associato cointrading-global.net, menzionato in precedenza. Questo fornisce un ulteriore collegamento diretto tra i due siti web.
La pagina dell'Informativa sulla privacy sembra un modello che è stato semplicemente copiato da altrove. Un altro la bandiera rossa è alzata Qui…
Di particolare rilievo, la pagina KYC menziona Monete di roccia nella prima frase, Cybertrace ha precedentemente indagato rock-coins.net e ha confermato che si tratta di un sito web di investimenti fraudolento. È probabile che gli operatori di cntrd-global.com siano gli gli stessi truffatori dietro rock-coins.net.
È comune trovare nomi di altri siti web/marchi nelle pagine dedicate a privacy, termini e condizioni e disclaimer. Si tratta di retaggi di quando i truffatori clonano il sito web precedente, trascurando poi di aggiornare completamente il contenuto testuale.
Verifica e sicurezza
The Domain Name Trail: collegare cntrd-global.com a una rete di truffe
Come accennato in precedenza, è chiaro che l' cntrd-global.com il dominio è direttamente collegato al cointrading-global.net sito web, che sembra essere quasi identico.
Sono stati effettuati controlli su cntrd-global.com con uno strumento antiplagio, che ha individuato due siti web con un'elevata percentuale di contenuti identici.
https://www.cycle-solutions.org/ - 100%
https://vergo-strategy.com/ - 72%
È molto probabile che anche questi due siti web siano controllati da Truffatori globali di Coin Trading.
Inoltre, l'analisi dei sottodomini di cntrd-global.com ha rivelato che alcuni sono ospitati su Namecheap, inc e alcuni sono ospitati su Datacamp Limited (Un sottodominio è un prefisso aggiunto al nome di dominio principale per creare una sezione separata e distinta di un sito web).
Il sottodominio cfd.cntrd-global.com è stato scoperto che era ospitato sull'indirizzo IP 148.135.195.249 di proprietà di Datacamp Limited.
L'indirizzo IP 148.135.195.249 ospita solo 21 sottodomini che sembrano tutti correlati, quindi sembra trattarsi di un server dedicato gestito dal sindacato Coin Trading Global. I sottodomini ospitati sull'indirizzo IP 148.135.195.249 sono i seguenti:
cfd.safe-horizon.vip
socket.vergo-blockchain.com
cfd.vergo-blockchain.com
cfd.capitalplaceltd.com
cfd.cpg-ltd.org
socket.capitalplaceltd.com
api.cpg-ltd.org
socket.cap-wallet.com
cfd.eliteai-t.com
cfd.cntrd-global.com
socket.eliteai-t.com
socket.cntrd-global.com
socket.safe-horizon.vip
api.eliteai-t.com
api.vergo-blockchain.com
api.capitalplaceltd.com
socket.cpg-ltd.org
api.safe-horizon.vip
api.cntrd-global.com
Dando una rapida occhiata ai domini radice di questi sottodomini, si nota che molti di essi contengono siti web di trading dall'aspetto sospetto, in lingua francese. Ecco alcuni esempi:
Chiaramente, il sindacato che gestisce cntrd-global.com e i siti web sopra menzionati si rivolge direttamente anche ai francofoni. È probabile che gli operatori pubblichino annunci pubblicitari in Francia (e in altre località in cui si parla francese), indirizzando gli ignari utenti alle versioni francesi di questi siti web fraudolenti.
Proteggiti: 5 passaggi per verificare qualsiasi piattaforma di trading online
- Verificare se l'entità è autorizzataNon procedere se non è possibile reperire una licenza legittima.
- Utilizzare un motore di ricerca per prova a trovare avvisi per gli investitori sul sito web, o se appare in qualche elenco di avvertimento.
- Esaminare attentamente i dettagli di contatto e aziendali, cerca gli indirizzi fisici per vedere se esiste qualche traccia che l'attività sia ubicata lì.
- Controlla l'età del dominioSe il sito web afferma di essere attivo da 10 anni ma il dominio ha solo 2 mesi, è molto probabile che si tratti di un'entità fraudolenta.
- Rifiutare contatti indesiderati e sotto pressione da parte degli operatori del sito web – questo è un chiaro indizio!
Conclusione
Se non sei sicuro che un sito web con cui hai a che fare sia legittimo, possiamo aiutarti a determinarlo con uno dei nostri due diligence sugli investimenti segnalazioni. Inoltre, se sei già stato coinvolto in una complicata truffa sugli investimenti, il nostro investigatori di truffe informatiche and sito web forense il team può indagare sul tuo caso.
Vale anche la pena giocare sul sicuro online e fare la dovuta diligenza con qualsiasi tipo di sito di trading online, soprattutto prima di prendere seriamente in considerazione l'idea di consegnare il denaro guadagnato con fatica. Una breve ricerca potrebbe salvarti dalle truffe.
Cybertrace Siamo specializzati nelle indagini sulle truffe online: siamo i principali investigatori informatici in Australia. Sei mai stato coinvolto, o conosci qualcuno, in una truffa commerciale online? Contatti Cybertrace ora e possiamo valutare il tuo caso.
