Esperto di criptovalute
Servizi di consulenza tecnica in materia di criptovalute per clienti del settore legale. Indagini su beni digitali a fini contenziosi.
Cybertrace Siamo stati la prima azienda in Australia a fornire al pubblico servizi di indagine sul tracciamento delle criptovalute. La nostra esperienza spazia da complesse frodi, al supporto in contenziosi, alle controversie in materia di insolvenza e alle indagini transfrontaliere su asset digitali.
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Per ottenere prove legali è necessario un esperto di criptovalute.
Scoprire beni non dichiarati. Nelle controversie finanziarie, nelle cause civili, nei procedimenti di divorzio e nelle controversie relative alla divisione dei beni, potrebbe essere necessario l'intervento di un esperto di criptovalute per identificare beni nascosti.
Analisi approfondita e chiarezza da parte di esperti. Potrebbe essere necessario un esperto di analisi forense blockchain per interpretare transazioni complesse e spiegare i risultati in modo chiaro e comprensibile.
Tracciamento e mappatura. Potrebbe essere necessaria un'indagine sulla blockchain per mappare il flusso di fondi, comprendere le relazioni, valutare le esposizioni e i rischi e supportare le argomentazioni legali.
Rispondere alle frodi o alle truffe legate alle criptovalute. Potrebbe essere necessario l'intervento di un esperto di criptovalute per indagare e rintracciare i fondi sottratti o utilizzati in modo fraudolento, al fine di identificare il responsabile.
Analisi tecnica a supporto della strategia legale. Potrebbe essere necessario un esperto di criptovalute per analizzare i dettagli che consentono una comprensione più chiara delle strategie legali o della preparazione del caso.
Perizia indipendente a supporto dei procedimenti giudiziari. Potrebbe essere necessaria un'indagine indipendente da parte di esperti di criptovalute per esaminare le prove e presentare i risultati in un formato chiaro e comprensibile per questioni legali e procedimenti giudiziari.
Possiamo fornirvi la perizia di cui avete bisogno.
I nostri servizi di consulenza tecnica in materia di criptovalute includono una relazione peritale completa e ammissibile in tribunale, nonché servizi di testimonianza/consulenza in qualità di esperti nei procedimenti giudiziari.
I principali servizi di consulenza tecnica in materia di criptovalute in Australia.
Primo in Australia: Cybertrace Siamo orgogliosi di essere la prima azienda australiana a offrire al pubblico il servizio di tracciamento delle criptovalute. In qualità di pionieri nel tracciamento delle criptovalute e nell'analisi forense della blockchain, i nostri servizi specializzati non hanno eguali.
Informazioni off-chain: Integriamo analisi e tracciamento on-chain avanzati con informazioni off-chain e capacità investigative informatiche tradizionali. È possibile ottenere informazioni e risultati preziosi estendendo le indagini blockchain per includere anche indagini off-chain.
Certificazione e tecnologia: Cybertrace Siamo orgogliosi di essere certificati da Chainalysis, fornitore di software per il tracciamento di criptovalute. Questo software di analisi e tracciamento di criptovalute è utilizzato da agenzie internazionali di contrasto, tra cui FBI, AFP ed Europol, solo per citarne alcune. Grazie alla combinazione con altri strumenti e ai nostri database interni, disponiamo di una copertura completa dei dati di attribuzione degli indirizzi dei portafogli.
Con chi lavoriamo?
Servizi specializzati pensati per assistere avvocati, aziende e privati.
avvocati
I nostri servizi di consulenza specializzata in criptovalute sono indispensabili nei casi di divorzio e divisione dei beni. Le criptovalute vengono spesso utilizzate per occultare beni durante le procedure di divisione patrimoniale in caso di divorzio. Nei casi che coinvolgono criptovalute, gli avvocati necessitano di esperti investigativi specializzati per offrire ai propri clienti le migliori possibilità di successo.
vittime di frodi e truffe
Un perito esperto in criptovalute può essere fondamentale nella lotta per la giustizia. I nostri esperti forensi in blockchain possono raccogliere tutte le informazioni disponibili sui responsabili. Possiamo presentare tutte le informazioni rilevanti in una relazione peritale chiara, concisa e ammissibile in tribunale e possiamo fornire una testimonianza in qualità di periti in tribunale. Oltre ai casi giudiziari, questo servizio è utile anche ai clienti che devono dimostrare le perdite derivanti da frodi all'Agenzia delle Entrate australiana (ATO).
Controversie in materia di divorzio/divisione dei beni
Una perizia specialistica sarà di aiuto alle persone coinvolte in casi di divorzio che riguardano la divisione dei beni, le criptovalute e la divulgazione di informazioni finanziarie. I nostri servizi aiutano a identificare, valutare e analizzare tali elementi, in modo che i nostri clienti possano trovarsi nella migliore posizione possibile nelle loro controversie.
Eredità e successioni ereditarie
Qualora siano coinvolti asset digitali, potrebbe essere necessaria una perizia investigativa professionale. Una relazione di un esperto di criptovalute può facilmente identificare, valutare e analizzare la questione, fornendo una chiara comprensione dei risultati.
Cosa dicono i nostri clienti?
Come funziona?
Cosa includono i nostri servizi di consulenza in materia di criptovalute e come funzionano?
Le nostre perizie tecniche forniscono risultati concreti che i nostri clienti possono utilizzare nei procedimenti giudiziari.
- La consultazione iniziale Ogni indagine inizia con un consulto approfondito per comprendere le circostanze del caso, le questioni legali coinvolte e le domande specifiche a cui il nostro esperto è chiamato a rispondere.
- Raccolta e valutazione dei dati A seguito della consulenza, riceviamo in genere l'incarico tramite una lettera formale di istruzioni da parte del cliente o dei suoi rappresentanti legali. Il nostro team richiederà e valuterà quindi tutta la documentazione pertinente, che può includere estratti conto degli exchange, indirizzi dei wallet, registri delle transazioni e documenti finanziari.
- Proposta e ambito di lavoro I nostri esperti esaminano attentamente le istruzioni e la documentazione allegata per determinare l'approccio investigativo più appropriato. Viene quindi redatto un piano di lavoro dettagliato, garantendo che la metodologia, l'analisi e i risultati siano conformi ai requisiti del caso legale.
- L'indagine Una volta incaricato, il nostro team avvia l'indagine sulla blockchain utilizzando una serie di strumenti avanzati, database proprietari e metodi investigativi.
- Relazione e consulenza di un perito. Al termine del caso, verrà presentata al cliente una relazione di perizia formale. Tale relazione è strutturata per uso legale e presenta i nostri risultati, la metodologia e le conclusioni in modo chiaro e inattaccabile. È inoltre prevista una consulenza per garantire la piena comprensione dei risultati, del processo e delle opinioni espresse.
- Procedimenti giudiziari I nostri esperti redigono relazioni in conformità con i codici di condotta per i periti e comprendono appieno i loro doveri nei confronti del tribunale. Ove necessario, possiamo fornire testimonianze in qualità di esperti e assistere i team legali durante i procedimenti, garantendo che le complesse prove relative alle criptovalute siano spiegate in modo chiaro ed efficace.
