Spiegazione della frode in criptovaluta

Cosa sono le criptovalute?

Prima di entrare criptovaluta truffe, vorremmo spiegare le criptovalute, se non le conosci. Le criptovalute, o valute digitali come Bitcoin o Litecoin, sono valute online decentralizzate, il che significa che non esiste alcuna autorità che controlli le valute. Cryptovalute sono un sistema commerciale controllato da coloro che utilizzano le valute. Le criptovalute sono gettoni elettronici generati da reti di computer. Sono essenzialmente una valuta digitale che è in grado di sostituire le valute tradizionali ed eliminare gli intermediari, le banche e può anche essere utilizzata come una sorta di investimento digitale. Come la maggior parte delle truffe sugli investimenti, anche la criptovaluta è soggetta alla tradizionale manipolazione fraudolenta, nonché a nuovi crimini dipendenti dalle criptovalute.

Anche se per la maggior parte delle persone le criptovalute sembrano una cosa nuova di zecca, la criptovaluta più popolare, Bitcoin, esiste dal 2009. Alcune delle criptovalute più popolari utilizzate oggi sono Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether, Litecoin, EOA, Binance Coin e Stellar, solo per citarne alcuni. Attualmente esistono quasi 3,000 diversi tipi di criptovalute.

Truffe di criptovaluta rivolte ai principianti

Come ogni nuova tecnologia, ha attirato l'attenzione dei criminali e criptovaluta le piattaforme sono piene di truffatori e frodi di criptovaluta. Esistono due tipi principali di truffe sulle criptovalute che vediamo comunemente: il primo tipo di truffa è rivolto a coloro che stanno appena iniziando a conoscere le criptovalute e stanno cercando di iniziare a fare trading. Senza dubbio hanno sentito parlare del successo che un amico o un familiare ha avuto nel trading di criptovalute e vogliono provarci. In questo tipo di truffe sugli investimenti, è normale che i truffatori fingano di essere trader di criptovalute e si offrano di scambiare criptovalute per tuo conto. Tuttavia, non si verificano mai scambi. Questi tipi di truffe sugli investimenti sono incredibilmente ben organizzati e può essere molto difficile capire se il sito web o la persona con cui stai parlando sono legittimi.

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Truffe di criptovaluta rivolte a persone con una certa esperienza

L’altro tipo di truffa sulle criptovalute è solitamente rivolto a coloro che hanno una certa esperienza e conoscenza delle criptovalute.

Per finanziare l'avvio di una nuova criptovaluta, spesso gli sviluppatori offrono agli investitori "Offerte iniziali di monete" (ICO). Ciò finanzia lo sviluppo delle nuove criptovalute vendendo la nuova criptovaluta, o gettoni di moneta, agli investitori in cambio di valute tradizionali (denaro guadagnato con fatica). Questo è un modo legittimo in cui le persone possono sviluppare nuove criptovalute e ottenere finanziamenti per continuare il loro sviluppo. Tuttavia, apre anche le porte ai truffatori per avvicinarsi agli investitori con la stessa offerta, solo che invece di utilizzare il denaro degli investitori per continuare a sviluppare la criptovaluta, semplicemente rubano i loro soldi e all'investitore non rimane nulla. O forse sono rimasti con una nuova criptovaluta falsa senza valore. E poiché i truffatori stanno lanciando una nuova criptovaluta, non esiste una comprovata esperienza e quindi anche un investitore esperto potrebbe avere difficoltà a verificare la legittimità dell'offerta.

Naturalmente ci sono infinite varianti truffe di criptovaluta e frode. Alcune truffe sugli investimenti in criptovalute possono iniziare con una chiamata a freddo, offrendo opportunità di investimento e promettendo grandi rendimenti. Altre truffe potrebbero spacciarsi per siti o piattaforme di trading conosciuti e affidabili. Altri potrebbero iniziare con un'e-mail, di solito spacciandosi per un'azienda legittima e affidabile e probabilmente ti incoraggeranno a fare clic su un collegamento all'interno dell'e-mail (non fare mai clic sui collegamenti all'interno di alcuna e-mail a meno che tu non sia sicuro al 100% che sia sicuro. Ma anche in questo caso, se puoi, è sufficiente andare direttamente al sito per eliminare qualsiasi rischio).

Come Cybertrace possono aiutare

Se ti trovi in ​​una situazione in cui qualcosa non ti sembra giusto e sospetti di poter essere in a truffa sugli investimenti in criptovalute o sei già stato truffato, non far sapere al commerciante o all'azienda che sospetti qualcosa. Invece Contattaci per discutere della tua situazione e saremo in grado di guidarti per assicurarti di non perdere più soldi e, se sei già stato truffato, allora possiamo darti le migliori possibilità di riavere i tuoi soldi! Agendo in base a una truffa, probabilmente eviterai che anche altri cadano nella stessa truffa!