Recupera oggetti rubati o truffati con gli esperti di tracciamento

Il nostro processo di indagine sul tracciamento delle criptovalute

mano che tiene in mano un bitcoin con la scritta 1. "identifica dove si trovano i tuoi beni".

Identifica dove si trovano i tuoi beni

Un'indagine di tracciamento delle criptovalute può aiutarti a rintracciare le criptovalute e a scoprirne i movimenti.

con un uomo dietro una maschera con la scritta "2. Rivela chi è il truffatore".

Rivela chi è il truffatore

Non puoi recuperare le tue criptovalute se non sai chi le possiede. Questa è la nostra specialità.

icona della polizia con la scritta "3. Fornire prove per le forze dell'ordine o per i partner legali".

Trova prove per la polizia o partner legali

Individuiamo e mettiamo a disposizione prove pronte per il tribunale a sostegno del tuo caso.

Gli investigatori specializzati nel tracciamento delle criptovalute svolgono un ruolo cruciale in qualsiasi caso di recupero da truffe. In qualità di investigatori specializzati nel tracciamento delle criptovalute più esperti in Australia, Cybertrace fornisce competenze senza pari per supportare le operazioni di recupero delle criptovalute.

Cybertrace è una società leader mondiale di indagini informatiche con sede in Australia. Siamo specializzati in indagini sulle truffe e nel tracciamento di criptovalute rubate, con i nostri servizi che sono fondamentali per operazioni di recupero di asset di successo. Sebbene abbiamo sede in Australia, siamo specializzati nel tracciamento di criptovalute in tutto il mondo.

Contattaci

Fondata da Dan Halpin, un ex agente dell'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), Cybertrace è stata la prima azienda in Australia a offrire al grande pubblico il tracciamento delle criptovalute nel 2017, per contrastare i truffatori.

Vero innovatore, dotato dei più alti livelli di autorizzazione di sicurezza, Dan dimostra la massima professionalità e integrità, valori incarnati anche dal suo team di diligenti investigatori. 

Grazie a decenni di esperienza combinata in ambito investigativo e di intelligence, il nostro team di esperti investigatori e analisti fornisce servizi senza pari ai clienti a livello internazionale, aiutandoli a recuperare criptovalute perse o rubate.

Competenza nel tracciamento delle criptovalute

Con decenni di esperienza sia nel settore pubblico che in quello privato, abbiamo una conoscenza approfondita della criminalità informatica abilitata dalle criptovalute, in particolare delle indagini sulle truffe. Orientiamo la nostra competenza al tracciamento delle criptovalute perse o rubate per clienti in tutto il mondo, consentendo la ricerca dei criminali ovunque si trovino. 

Le nostre indagini sono condotte da esperti certificati con le seguenti qualifiche:

  • Esaminatori certificati per il tracciamento delle criptovalute (CTCE)
  • Certificazione sui fondamenti delle criptovalute Chainalysis (CCFC)
  • Certificazione del reattore Chainalysis (CRC)
Certificazione Chainalysis Fundimentals per il tracciamento delle criptovalute. Dan Halpin da Cybertrace Australia, esperti investigatori di truffe.
Certificazione di tracciamento crittografico CTCE Ciphertrace per Dan Halpin da Cybertrace Australia, esperti investigatori di truffe.
Certificazione Chainalysis Reactor per il tracciamento delle criptovalute. Dan Halpin da Cybertrace Australia, esperti investigatori di truffe.

At Cybertrace, facciamo leva Software di tracciamento delle criptovalute Chainalysis per eseguire analisi forensi Blockchain e tracciare transazioni di criptovaluta. Chainalysis è uno degli strumenti più completi e ampiamente utilizzati a livello globale, di cui si fidano governi, banche e forze dell'ordine per raccogliere informazioni fondamentali sulla Blockchain.

In qualità di primi fornitori di servizi di tracciamento delle criptovalute in Australia al pubblico, Cybertrace sono leader nel settore, con gli investigatori di criptovalute più esperti disponibili per supportarti. Abbiamo una comprovata esperienza di successo e abbiamo assistito molte operazioni delle forze dell'ordine attraverso le nostre indagini sulle tracce di criptovalute. Ci impegniamo a fornire un livello di servizio eccezionale a tutti i clienti.

Inoltre, sappiamo bene che il tempo è essenziale quando si tratta di recupero di asset. Ecco perché lavoriamo in modo rapido ed efficiente per rintracciare la tua criptovaluta persa o rubata.

Conduciamo indagini sulle criptovalute per casi penali e civili e appariamo persino in tribunale come esperti di criptovalute.

CybertraceTecniche avanzate di tracciamento delle criptovalute

I nostri servizi di tracciamento delle criptovalute sono progettati per aiutarti a identificare e tracciare i movimenti della tua criptovaluta, anche se è stata trasferita attraverso più portafogli, mescolata e diluita. 

Con sede in Australia, i nostri investigatori specializzati in truffe si avvalgono di tecniche di ricerca avanzate e tecnologie all'avanguardia per seguire le tracce dei beni smarriti e localizzarli.

In qualità di leader e innovatori del settore, abbiamo completato con successo centinaia di indagini di tracciamento delle criptovalute da quando abbiamo ampliato le nostre operazioni nel 2020 per includere questo servizio. 

Software per criptovalute Chainalysis e percentuali di successo comprovate

Il software che utilizziamo presso Cybertrace è stato sviluppato da Chainalysis. Questa azienda ci fornisce intelligence mission-critical e approfondimenti basati sui dati che ci aiutano a risolvere i crimini di crittografia. Chainalysis è utilizzato da alcune delle principali agenzie di polizia del mondo ed è uno strumento potente se combinato con l'esperienza di livello mondiale e le competenze investigative dei nostri analisti. 

Il nostro lavoro svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare le vittime a ottenere giustizia, a recuperare i propri beni e a comprendere come operare in modo più sicuro in futuro. Offriamo tracciamento autonomo delle criptovalute, insieme a indagini complete sulle frodi informatiche e sito web cyber forense.

CONTATTACI ORA

Come funziona il tracciamento delle criptovalute

Tracciamento delle criptovalute: un passaggio cruciale nel processo di recupero delle risorse

Il tracciamento delle criptovalute è il metodo di tracciamento delle transazioni in criptovaluta sulla blockchain per localizzare asset e identificare i trasgressori. Il tracciamento delle criptovalute è il primo passo nel processo di recupero di asset digitali persi a causa di una truffa, un hack o un furto.

Come tutto ha inizio

Le vittime di truffe sulle criptovalute sono spesso incoraggiate dal truffatore a registrare un account su un exchange di criptovalute. Un exchange di criptovalute, come Binance o Coinspot, è una società che consente alle persone di scambiare valuta fiat con criptovalute e viceversa.

Scambi e KYC

Quando la vittima registra un account presso un exchange, solitamente l'exchange richiederà il caricamento di documenti di identità. Il requisito fa parte delle politiche Know Your Customer (KYC) applicate alla maggior parte delle aziende registrate per fornire servizi finanziari. Le politiche Anti Money Laundering (AML) e KYC esistono per prevenire frodi e riciclaggio di denaro. 

Una volta che la vittima ha soddisfatto con successo i requisiti KYC, l'exchange le consente di utilizzare i propri servizi. Di solito, la vittima invia i propri soldi all'exchange, acquista criptovalute e poi invia le criptovalute all'indirizzo del portafoglio del truffatore. Questo è il momento in cui i fondi lasciano il controllo della vittima ed è dove inizia la nostra indagine sulle tracce di criptovalute. 

Tracciamento delle criptovalute

Dopo aver raccolto tutte le informazioni rilevanti dai clienti, il nostro team Blockchain Forensics and Tracing determina quali transazioni tracciare. Successivamente, il nostro team utilizza un software di tracciamento altamente sofisticato per tracciare i fondi della vittima, solitamente attraverso un labirinto di transazioni sulla blockchain, per identificare la destinazione finale.

Destinazione finale / Transazione di prelievo

I nostri investigatori tracciano la tua criptovaluta finché non identifichiamo il truffatore che la invia a un exchange. A questo punto, i trasgressori convertono comunemente la criptovaluta in valuta fiat e cercano di trasferire i fondi sul loro conto bancario. Questa è la parte del processo di riciclaggio che chiamiamo "transazione di cash-out".

Perché è così importante identificare i trasgressori

Proprio come abbiamo esplorato sopra, quando la vittima vuole iniziare a usare un exchange di criptovalute, è tenuta a dimostrare all'exchange chi è soddisfacendo i requisiti KYC. Quasi tutti gli exchange in tutto il mondo ora applicano i requisiti KYC, il che significa che quando il truffatore vuole cambiare la criptovaluta in valuta fiat, è tenuto a usare un account presso un exchange, che è probabilmente collegato a documenti di identità. 

Una volta identificate le transazioni di prelievo e l'exchange utilizzato, le forze dell'ordine o potenzialmente un avvocato possono inviare una richiesta all'exchange per richiedere i registri KYC (le informazioni identificative del trasgressore). 

L'exchange in cui vengono incassati i fondi potrebbe conservare i seguenti dati sul truffatore:

  • Documenti di identificazione
  • Nome completo e indirizzo
  • Informazioni di contatto
  • Registri degli indirizzi IP utilizzati per accedere all'account
  • Conto bancario collegato all'account dell'utente
  • Cronologia completa delle transazioni crittografiche

Come prima azienda in Australia a fornire il tracciamento delle criptovalute al grande pubblico, Cybertrace ha dedicato molti anni a istruire le vittime di frodi e le forze dell'ordine su come utilizzare il tracciamento delle criptovalute per identificare i trasgressori. 

Solo se viene identificato un trasgressore, ci sono delle opzioni per provare a perseguire il truffatore e recuperare i fondi. Il processo di recupero potrebbe richiedere ulteriore collaborazione con le forze dell'ordine e/o l'impegno di avvocati. A Cybertrace abbiamo dimostrato più volte la nostra capacità di localizzare i beni dei clienti. 

L'immagine sottostante visualizza il flusso di fondi dal conto bancario della vittima al exchange di criptovalute e infine, una volta tracciato, alla transazione di incasso.

Un'infografica che illustra un caso di indagine su una truffa, in particolare sul tracciamento delle criptovalute e sul modo in cui il denaro fluisce in Australia e nel mondo.

Lavorare con la polizia

Nei casi di criptovaluta rubata è spesso necessario che la polizia sia coinvolta nel processo. Una volta che le nostre indagini hanno identificato gli exchange e le transazioni di cash-out, i nostri clienti possono presentare i risultati alla polizia. Le forze dell'ordine in Australia e nella maggior parte degli altri paesi possono agire sui risultati della traccia inviando un'e-mail all'exchange di criptovaluta coinvolto per ottenere i registri associati alle transazioni di cash-out per identificare il truffatore. 

Poiché la frode relativa alle criptovalute è una forma di reato relativamente nuova, le risposte della polizia variano a seconda del Paese, della giurisdizione, della stazione di polizia e persino dei singoli agenti. 

Non importa dove ti trovi o con chi hai a che fare, Cybertrace I rapporti di indagine sulle truffe ti forniscono dati dettagliati sulle criptovalute da utilizzare nel tuo caso e identificano il portafoglio di destinazione.

Forniamo anche infografiche che illustrano il flusso di fondi sulla Blockchain. Visualizzare come sono stati transati i fondi è fondamentale per comprendere facilmente i dati altrimenti complessi della Blockchain. Forniamo persino una bozza di lettera di richiesta e gli indirizzi e-mail pertinenti alla polizia per rendere il processo il più semplice possibile per loro di portare l'indagine alla fase successiva.

La realtà del recupero delle criptovalute: nessuna soluzione rapida, ma soluzioni reali

Contrariamente a quanto affermano truffatori del recupero, il recupero dei beni non è una soluzione rapida. 

Detto questo, e considerando l'integrità come principio fondamentale della nostra attività, abbiamo supportato con successo molti clienti attraverso la nostra competenza interna e tramite partner internazionali. 

In qualità di leader mondiali riconosciuti nelle indagini di tracciamento delle criptovalute, offriamo le migliori possibilità di recuperare il tuo denaro.

Poiché i criminali informatici operano senza confini e in più giurisdizioni, le forze dell'ordine hanno difficoltà a identificare correttamente i criminali stranieri. Ecco dove CybertraceL'esperienza di entra in gioco con la nostra certificazione completa per il tracciamento di transazioni complesse. 

Perché Scegliere La Cybertrace

Siamo esperti in indagini di tracciamento delle criptovalute e in ambienti di raccolta di informazioni. Le nostre procedure di documentazione e reporting sono impeccabili e le nostre indagini non sono ostacolate dalle lungaggini burocratiche a cui sono sottoposte le forze dell'ordine. 

Ciò significa che agiamo in modo rapido ed efficiente per rintracciare i truffatori di criptovalute. 

Collaboriamo inoltre con le forze dell'ordine e i team legali competenti per recuperare il denaro rubato alle persone tramite frodi con criptovalute e assicurare i truffatori alla giustizia nel modo più rapido ed efficiente possibile. 

La cosa importante da ricordare è che non sei solo. Siamo orgogliosi non solo delle nostre capacità investigative, ma anche del nostro approccio onesto e trasparente. Il nostro team ti fornirà sempre informazioni oneste e realistiche. 

Per discutere del tuo caso con il nostro team di esperti in indagini sulle truffe con sede in Australia, contattateci oggi. 

COSA I CLIENTI DICONO

Domande frequenti

Sì, la maggior parte delle criptovalute può essere tracciata. Ogni transazione in criptovaluta viene registrata su un registro pubblico noto come blockchain. I dati della transazione includono l'indirizzo di invio, l'indirizzo del destinatario, l'importo transato e la data e l'ora della transazione. L'analisi della blockchain consente di tracciare i fondi da un indirizzo di portafoglio a un altro e, infine, a uno scambio di criptovalute. Lo scambio di criptovalute è il luogo in cui verrà tenuta l'identificazione del trasgressore o del beneficiario, a causa delle politiche Know Your Customer (KYC).
Il tracciamento può essere effettuato su tutte le principali criptovalute, come Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, Litecoin, Solana, Ripple, Dogecoin, USD Coin e altro ancora. Monete come Monero, Zcash e Dash incorporano tecniche crittografiche avanzate per migliorare la privacy degli utenti. Utilizzano funzionalità per offuscare dettagli come ID delle transazioni e indirizzi di wallet di invio/ricezione, rendendo le transazioni molto più difficili da tracciare e offrendo una maggiore privacy per i loro utenti.
Poiché ogni caso è unico, la quantità di tempo per il tracciamento delle criptovalute può variare, tuttavia, in genere, il nostro tracciamento delle criptovalute richiede dalle 4 alle 6 settimane. Per i casi urgenti, il nostro team può dare priorità al tuo caso.
Sì, è possibile recuperare denaro da una criptovaluta truffata, ma dipende da vari fattori, come le tattiche e la giurisdizione del truffatore. Il tracciamento della criptovaluta è sempre il primo passo del processo. Una volta identificato un indirizzo di portafoglio offensivo, il passo successivo è scoprire chi è il proprietario del portafoglio. Da lì si può entrare nella fase di recupero.
Di nuovo, poiché ogni caso è unico, tutte le nostre tracce di criptovaluta sono quotate in modo indipendente. Ci sono vari fattori che possono influenzare il costo della tracciatura, come il tipo di token e quante transazioni devono essere tracciate.
In genere, il processo di tracciamento è il seguente:
  • Analizzare la blockchain.
  • Identificare gli indirizzi incriminati.
  • Traccia i percorsi delle transazioni dei fondi.
  • Indagare sull'identità dei destinatari.
Sì, le transazioni in criptovaluta rimangono sulla blockchain all'infinito, quindi non c'è un lasso di tempo per tracciare la tua criptovaluta. Tecnicamente, i registri delle transazioni sono congelati nel tempo e possiamo condurre il tracciamento delle criptovalute indipendentemente da quanto tempo fa si è verificata la truffa. Tuttavia, per ottenere giustizia e cercare di recuperare i fondi, non è utile aspettare e si consiglia una risposta rapida alla frode.
Cybertrace Siamo esperti certificati in tracciamento di criptovalute e analisi forense blockchain. Possiamo utilizzare le nostre competenze per localizzare criptovalute in casi di divorzio e redigere perizie per le udienze in tribunale. A differenza dei commercialisti forensi che conoscono le criptovalute, noi siamo investigatori in grado di offrire una capacità unica nel trovare beni nascosti. Poiché ogni caso è diverso, consigliamo di prenotare una consulenza gratuita per scoprire come possiamo assistervi al meglio.
Rintracciare una truffa di criptovaluta richiede conoscenze specializzate, esperienza e strumenti investigativi avanzati per seguire meticolosamente il flusso di fondi attraverso la natura spesso complessa e anonima della blockchain. A CybertraceI nostri investigatori esperti utilizzano strumenti di analisi blockchain all'avanguardia per tracciare ogni transazione passo dopo passo, rivelando il percorso preciso delle criptovalute rubate. Identifichiamo non solo i portafogli e gli indirizzi coinvolti nel furto, ma anche gli exchange e le piattaforme in cui i fondi potrebbero essere stati trasferiti o incassati. Queste informazioni cruciali consentono ai nostri clienti di intraprendere azioni legali decisive, fornendo alle forze dell'ordine e ai team legali prove concrete del reato. Sebbene nella maggior parte dei casi non recuperiamo direttamente i beni, le nostre indagini svolgono un ruolo chiave nell'identificare i responsabili e nel supportare gli sforzi per recuperare le perdite attraverso i canali legali e finanziari appropriati. Illuminando gli strati nascosti della criminalità digitale, Cybertrace aiuta a consegnare i criminali online alla giustizia.