Comprendere il tracciamento delle criptovalute: dove finiscono i tuoi fondi dopo una truffa

Con l'aumento delle frodi e degli attacchi informatici basati sulle criptovalute, tracciamento delle criptovalute è diventato uno strumento fondamentale nella lotta contro le truffe. Contrariamente a quanto si crede comunemente, le criptovalute non sono né irrintracciabili né completamente anonime. Cybertrace Dal 2020, anno in cui ha ampliato le proprie attività includendo il tracciamento delle criptovalute, ha portato a termine con successo migliaia di indagini su frodi legate alle criptovalute. 

Con un tasso di successo del 97% per il tracciamento di Bitcoin e solo leggermente inferiore per le altre criptovalute, i nostri esperti investigatori di frodi in criptovalute svolgono un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità informatica. Ma cos'è il tracciamento di criptovalute? Come funziona? E perché è cruciale per le indagini sulle frodi in criptovalute? 

Perché il tracciamento delle criptovalute è importante nei casi di frode in criptovalute?

Il tracciamento delle criptovalute sta diventando sempre più importante, dato il forte aumento delle frodi sugli investimenti e dei furti di criptovalute tramite hacking. L'ultimo rapporto del National Anti Scam Centre (NASC), pubblicato il 1° marzo 2026, afferma che i dati provenienti da diverse fonti, tra cui Scamwatch e ReportCyber, mostrano che nel 2025 gli australiani hanno subito perdite a causa di truffe e attacchi hacker per un totale di 2.18 miliardi di dollari, con un aumento del 7.8% rispetto al 2024. Con l'aumento degli investimenti in asset blockchain (criptovalute), anche l'attività dei truffatori è in costante crescita. 

Creano siti web fraudolenti, attirano le vittime con promesse troppo belle per essere vere e poi le truffano derubandole dei loro preziosi risparmi. Prima che se ne rendano conto, migliaia e migliaia di dollari sono spariti, lasciando le finanze rovinate e le vite devastate. Con polizia sopraffatta data l'enorme portata delle frodi in criptovalute, il lavoro dei professionisti privati ​​che si occupano di rintracciare le criptovalute è di cruciale importanza. Dobbiamo ritenere i criminali responsabili e qui a CybertraceAbbiamo la capacità di rintracciare le tue criptovalute rubate su numerose blockchain!

Le criptovalute non sono forse anonime e irrintracciabili?

Sebbene le transazioni in criptovaluta sulla blockchain siano anonime, i momenti in cui i trasgressori "incassano" le proprie criptovalute non lo sono. Per "incassare" si intende il momento in cui i fondi vengono inviati a una piattaforma di scambio di criptovalute. Come suggerisce il nome, le piattaforme di scambio di criptovalute consentono lo scambio di criptovalute con valuta fiat. 

Con la crescente diffusione delle truffe legate alle criptovalute, sempre più exchange stanno implementando normative antiriciclaggio (AML), in particolare i requisiti "Know Your Customer" (KYC). L'implementazione del KYC implica che gli exchange verifichino l'identità dei propri clienti e conservino una registrazione dei dati del titolare dell'account. Questi dati possono includere nome, numero di telefono, indirizzo email, documenti di identità e indirizzo IP. Ciò significa che, se si riesce a identificare un exchange da cui il truffatore ha prelevato le proprie criptovalute, è possibile avviare la procedura di recupero dei fondi. Ma prima, come funziona concretamente il tracciamento delle criptovalute?

Quindi come fa Cybertrace Trovare le mie criptovalute?

L'obiettivo del tracciamento delle criptovalute è identificare il punto di prelievo o di destinazione finale dei propri fondi. Nella maggior parte dei casi si tratta dell'indirizzo di un portafoglio di un exchange, tuttavia esistono anche altri servizi verso cui i fondi possono essere inviati. 

Durante una prima consulenza, un membro del team raccoglierà tutte le informazioni necessarie per effettuare il tracciamento delle criptovalute da ciascun cliente. Queste informazioni includono solitamente gli indirizzi dei portafogli e gli ID delle transazioni, nonché gli importi di criptovaluta trasferiti. Uno dei nostri Esaminatori Certificati per il Tracciamento di Criptovalute (CTCE) effettuerà quindi una valutazione iniziale e determinerà quali transazioni tracciare. L'obiettivo principale è identificare i responsabili, piuttosto che localizzare il 100% dei fondi. 

Successivamente, i nostri CTCE utilizzano un software di tracciamento altamente sofisticato, Chainalysis, per rintracciare i fondi del cliente attraverso un labirinto di transazioni sulla blockchain. Utilizzando lo stesso software impiegato da alcune delle principali forze dell'ordine a livello mondiale, l'esperienza e le capacità investigative dei nostri analisti sono fondamentali. 

Tracciano le transazioni da un indirizzo di portafoglio all'altro per risalire al punto di prelievo. Durante il tracciamento, i nostri esperti di CTCE prestano particolare attenzione ai modelli sospetti, assicurandosi di ignorare le transazioni di copertura e di ricercare collegamenti con organizzazioni criminali, mercati neri, siti di gioco d'azzardo ed entità ad alto rischio. 

Per rintracciare con successo le criptovalute occorrono competenze e tempo considerevoli, ma la buona notizia è: si può fare. Infatti, Cybertrace ha un impressionante tasso di successo del 97% per le tracce Bitcoin e solo leggermente inferiore (90-95%) per le altre criptovalute.

Tracciare le criptovalute nel 2026

Da quando abbiamo introdotto per la prima volta il servizio di tracciamento delle criptovalute al pubblico australiano, il panorama delle criptovalute è cambiato drasticamente. Nel 2026 i nostri investigatori stanno riscontrando un aumento delle transazioni bridge, in cui i fondi vengono trasferiti a un servizio che facilita il trasferimento da una rete blockchain a un'altra, ad esempio da Bitcoin a Ethereum. Sebbene queste transazioni possano rendere il tracciamento più difficile, Cybertrace hanno perfezionato i metodi di tracciamento attraverso le transazioni ponte. 

Oltre a questo, il nostro software di tracciamento, fornito da Chainalysis, è in grado di tracciare gli indirizzi dei portafogli su oltre 400 reti e oltre 50 milioni di token. Chainalysis ha recentemente integrato Stellar nel proprio software, un token popolare che Cybertrace Viene spesso utilizzato nell'ambito di truffe. Questo recente aggiornamento del loro software aumenta la capacità di indagini cross-chain e fornisce nuove funzionalità di tracciamento sulla blockchain Stellar. 

Con la combinazione di Cybertrace Grazie alla competenza degli investigatori e al software avanzato fornito da Chainalysis, rintracciare criptovalute rubate o utilizzate in truffe nel 2026 è più fattibile che mai. 

Supponiamo che abbiate tracciato le mie criptovalute, come facciamo a scoprire chi c'è dietro?

Il tracciamento delle criptovalute è il primo e più cruciale passo di un processo in tre fasi per aiutare le vittime di frode a recuperare i propri fondi. Senza di esso, non si può fare nient'altro. Una volta che il nostro CTCE ha identificato la blockchain corretta, tracciato le criptovalute e individuato l'indirizzo del portafoglio del truffatore, il passo successivo è scoprire chi è il proprietario del portafoglio.

La maggior parte degli exchange richiederà alle forze dell'ordine di presentare richieste di registri dei titolari di conto e non si conformerà a una richiesta da parte di una società di investigazione privata, come CybertraceCiò significa che i clienti devono recarsi presso la stazione di polizia locale e chiedere che venga inviata via e-mail la documentazione relativa allo scambio di messaggi. Sebbene questi reati siano in aumento da tempo, sono ancora in gran parte fraintesi dalle forze dell'ordine. Per questo motivo, le risposte della polizia variano a seconda della giurisdizione, della stazione di polizia e persino dei singoli agenti. 

Sebbene la maggior parte dei nostri clienti sia riuscita a ottenere dalla polizia l'accesso ai documenti richiesti per loro conto, alcuni hanno ricevuto un rifiuto. Per massimizzare le tue possibilità, Cybertrace fornirà ai clienti un rapporto dettagliato sul tracciamento della criptovaluta che delinea i risultati. Forniremo anche modelli di bozze di lettera di richiesta per rendere il processo il più agevole possibile per la polizia.

Una volta individuato il responsabile, cosa succederà?

Una volta che la polizia ha ricevuto informazioni che identificano il titolare del conto in base a Cybertracetraccia di criptovalutaCon la segnalazione, sei un passo più vicino al recupero dei tuoi beni. Il processo successivo all'indagine di rintracciamento è comunemente definito fase di recupero dei beni. 

Se il tuo portafoglio di criptovalute è stato violato e i tuoi fondi sono stati rubati, puoi scoprire di più sulla procedura di recupero. Qui..   

Tuttavia, a prescindere da come abbiate perso le criptovalute, che si tratti di un attacco hacker o di una truffa sugli investimenti, la fase di recupero dei beni è complessa e può richiedere molto tempo, poiché i responsabili spesso risiedono all'estero. 

Detto questo, abbiamo supportato con successo molti clienti durante l'intero processo, dal rintracciamento delle loro criptovalute al coinvolgimento di partner internazionali nelle fasi di recupero dei beni.

Ok, come posso iniziare?

Se sei caduto vittima di una truffa o il tuo portafoglio è stato hackerato, inizia da contattando Cybertrace oggi Per una valutazione gratuita e riservata. Il nostro team ti fornirà una consulenza onesta e trasparente, ti illustrerà le diverse opzioni e ti supporterà durante l'intero processo.

In qualità di primo fornitore australiano di servizi di tracciamento di criptovalute al pubblico, abbiamo portato a termine con successo centinaia di rintracciamenti. Se sei stato vittima di frode informatica, truffe o furto, affidati a esperti qualificati. Non lasciare che i criminali vincano. contatta Cybertrace e agisci oggi stesso!

Questo articolo è stato rivisto nell'aprile 2026 per migliorarne la leggibilità e l'accuratezza.