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Leader nelle indagini NFT
NFT, o gettoni non fungibili (NFT), sono stati al centro dell'attenzione negli ultimi mesi. Che si tratti di celebrità che sponsorizzano immagini di scimmie dei cartoni animati, di adolescenti della California arrestati dopo aver perpetrato una frode multimilionaria ai danni di investitori creduloni o del fondatore di Twitter Jack Dorsett che vende un'immagine del suo primo tweet per la bella cifra di 2.9 milioni di dollari (ne parleremo più avanti), gli NFT hanno attirato più della loro giusta dose di attenzione.
Colpendo lo spirito del tempo della cultura dei meme, l'attrattiva della tecnologia scintillante e la corsa all'oro delle criptovalute, gli NFT fanno appello ai classici tratti umani: curiosità, avidità e paura di perdersi qualcosa. La crescita del mercato degli NFT è stata assolutamente sorprendente, con un valore totale delle transazioni che passerà da meno di 100 milioni di dollari nel 2020 a 23 miliardi di dollari nel 2021 e un numero ancora sconosciuto nel 2022. La crescita esponenziale non si avvicina nemmeno a descrivere questo! E senza alcun quadro normativo, il NFT il mercato è una fiamma per le tarme truffatrici di questo mondo e stiamo assistendo a un enorme aumento delle situazioni di truffe NFT.
Che si tratti di hacking, phishing o acrobazie come il tiro al tappeto (ne parleremo più avanti), i truffatori stanno spennando vittime innocenti per milioni di dollari. Tuttavia, acquirenti e investitori non sono inermi di fronte a questo assalto: ci sono semplici consigli e trucchi per proteggersi dai truffatori e, se è già troppo tardi, investigatori di frodi informatiche leader del settore come Cybertrace che hanno la capacità tecnologica di tracciare gli NFT e le criptovalute correlate per fornirti le informazioni cruciali di cui hai bisogno per identificare i trasgressori e recuperare i tuoi asset digitali.
In questo articolo esploreremo la crescita esponenziale degli NFT, documenteremo le tendenze chiave nelle truffe NFT (frodi NFT) e nelle frodi e introdurremo Cybertracei nuovi esclusivi servizi NFT e di tracciamento delle risorse crittografiche. Ma partiamo da una domanda semplice: cosa sono i token non fungibili?
Spiegazione dei token non fungibili
La cosa più difficile da capire sulle truffe NFT è in primo luogo a cosa si riferiscono i token non fungibili. Fungibile significa semplicemente intercambiabile; ad esempio, qualsiasi dollaro che possiedi è intercambiabile con qualsiasi altro dollaro, senza diminuzione o aumento di valore. Al contrario, un dipinto o una scultura in tuo possesso è unico e non semplicemente intercambiabile con qualsiasi altra opera d'arte. Infine, un gettone è una rappresentazione o un buono che sostituisce un oggetto immateriale.
Applicato al mondo virtuale, un token non fungibile è quindi un record, un contratto o un 'passaporto digitale', che verifica la proprietà di un pezzo unico di contenuto digitale, come un'immagine, una canzone, un video clip o un'animazione. Sebbene gli artisti possano mantenere i diritti di copyright e riproduzione e chiunque abbia una connessione Internet possa comunque accedere e copiare il file, ciò che acquisti con un NFT è la proprietà dell'opera. La migliore analogia è probabilmente con il mondo dell'arte: chiunque può acquistare un print della Gioconda nel negozio di souvenir del Louvre, ma ce n'è solo uno proprietario del famoso dipinto. Ed è questa proprietà simbolica di un oggetto raro che può essere scambiato con altri a determinarne il valore.
Oltre all’unicità e alla scarsità, la trasparenza è un altro aspetto importante dei token non fungibili. Gli NFT vengono creati – “coniati” – sulla blockchain, un registro pubblico decentralizzato, distribuito digitalmente e interrete, dove sono apertamente visualizzabili e non possono essere modificati, copiati e incollati, cancellati o manipolati in alcun modo. È quindi facile verificare sia chi possiede attualmente un NFT sia lo storico completo delle sue transazioni. Più in particolare, un NFT fa parte della blockchain di Ethereum, il che significa che, per acquistare un NFT, devi prima acquistare la criptovaluta Ether. Gli NFT e le criptovalute sono quindi indissolubilmente legati.
Le origini e gli usi degli NFT
Sebbene gli NFT siano stati sviluppati per la prima volta nel 2015, non sono decollati fino alla fine del 2017 con il rilascio di CryptoKitties. Una collezione commerciabile di gatti dei cartoni animati dall'aspetto stupido, CryptoKitties era un gioco di scambio abilitato alla criptovaluta descritto come 'Carte Pokémon per l'era Bitcoin'. Permetteva ai giocatori di scambiare token unici non fungibili associati a una particolare immagine di gattino sulla blockchain di Ethereum e all'epoca ebbe un enorme successo. Mentre la moda dei giochi CryptoKitties alla fine morì, il concetto NFT e la sua relazione con l’arte digitale sopravvissero, stimolati da acceleratori come la crescente normalizzazione delle criptovalute e i progressi nella tecnologia blockchain.
È stata la successiva combinazione tra l’incursione del mercato dell’arte negli spazi digitali e la corsa all’oro speculativa basata sulle criptovalute a mettere davvero il turbo al mercato NFT. Attingendo a ciò che la rivista Wired definisce un "istinto di accumulo primario di alta qualità', i token non fungibili potrebbero fare affidamento su una nuova tecnologia complessa, ma scalfire i pruriti capitalisti molto più antichi: promesse di convenienza, schemi per arricchirsi rapidamente e gratificazione immediata.
Tre fattori hanno accelerato questo processo: in primo luogo, l’estensione dell’economia creatrice e i suoi conseguenti fattori di scarsità e di scarsità economia dei tifosi fece sì che ci fosse una maggiore voglia di acquistare oggetti unici direttamente dagli artisti. In secondo luogo, diversi magnati delle criptovalute in erba con molte monete Ether di riserva desideravano essere visti come benefattori delle arti digitali. E infine, un numero enorme di speculatori di criptovalute, che speravano di avere fortuna acquistando e lanciando qualsiasi asset basato su blockchain in vista, hanno inondato il mercato. Nel loro insieme, queste tendenze hanno potenziato la popolarità dell’NFT nel mercato dell’arte digitale.
Oltre all’arte digitale, i token non fungibili stanno diventando sempre più popolari anche in altri settori come i giochi, gli eventi, il Metaverso e le carte collezionabili sportive, con produttori di giocattoli e persino aziende come Nike che si stanno spostando nello spazio NFT. Anche le piccole imprese stanno cercando di utilizzare progetti NFT per i loro progetticampagne di marketing, strumenti promozionali e programmi di fidelizzazione della clientela'. Esistono sicuramente molti usi per gli NFT, che comportano tutti rischi e benefici.
Vantaggi e rischi degli NFT
Ci sono chiari vantaggi nell’utilizzare gli NFT nel mercato dell’arte digitale, motivo per cui molti lo vedono come una naturale evoluzione della collezione d’arte. Per gli artisti, rappresenta un percorso potenzialmente redditizio per vendere la propria arte digitale e ricevere royalties continue. Se un artista vende un NFT della propria opera d'arte digitale su un mercato primario come Super Raro, l'artista ha accesso a un pubblico molto più ampio e riceve la maggior parte dei fondi, con la piattaforma che prende una fetta compresa tra il 3 e il 15%. Se l'acquirente dell'NFT decide successivamente di rivenderlo a qualcun altro in una transazione secondaria, l'artista riceve il 10% dei fondi ogni volta viene rivenduto, ricevendo così royalties perpetue in un modo che gli artisti analogici non fanno.
Gli acquirenti, invece, hanno modo di supportare direttamente gli artisti che apprezzano attraverso l’acquisto di un NFT legato ad una particolare opera. Inoltre ottengono particolari privilegi di utilizzo e il diritto di vantarsi della proprietà dell'opera. Se sono collezionisti d'arte, hanno anche facile accesso a un bene speculativo con provenienza facilmente verificabile che potrebbe apprezzarsi nel tempo e può poi essere venduto con profitto.
Nonostante i vantaggi, ci sono anche rischi significativi associati ai token non fungibili. Per cominciare, anche se gli investitori potrebbero pensare che i fondamentali di una NFT siano solidi, può trattarsi di una classe di attività altamente speculativa che porta facilmente a eccessi e/o perdite. Non dobbiamo nemmeno ricorrere a esempi estremi, come qualcuno che paga $ 100,000 per un virtuale macchina da corsa, ma possiamo semplicemente tornare al già citato NFT del primo tweet in assoluto del fondatore di Twitter Jack Dorsett. Nel marzo 2021, Dorsett ha messo all'asta il suddetto NFT, che è stato venduto all'imprenditrice blockchain Sina Estavi per la bella cifra di 2.9 milioni di dollari. Sentendo di aver catturato un ricordo chiave dello zeitgeist tecno-culturale, un anno dopo Estavi ha provato a vendere l'NFT per almeno 48 milioni di dollari, ma ha attirato un'offerta alta di... una cifra deludente di 277 dollari. Questo è una salutare lezione che un NFT può essere altamente speculativo e che la speculazione è semplicemente un'altra parola per indicare il gioco d'azzardo.
Un’altra grande preoccupazione che i token non fungibili condividono con le criptovalute che dipendono in modo simile dalla blockchain è che il “conio” di un NFT comporta enormi costi ambientali. In particolare, il sistema di prova del lavoro ad alta intensità di computer che sta dietro ha un’enorme impronta di carbonio stime attendibili collocando la quantità di anidride carbonica prodotta per una singola zecca NFT a circa 100 kg, più o meno equivalente a un volo di 1-2 ore. Quando nel calcolo vengono incluse diverse offerte per un’asta NFT, la produzione di CO2 aumenta moltissimo, uno scenario chiaramente insostenibile in un’era di crisi climatica e uno dei motivi per cui molte aziende scelgono di non implementare gli NFT.
Oltre alle preoccupazioni ambientali, ci sono diversi altri rischi associati ai token non fungibili. Per prima cosa, il conio costa attualmente un minimo di $ 70, il che significa che gli NFT di solito partono da un prezzo minimo di $ 100, rendendoli inaccessibili per molti. In secondo luogo, poiché gli NFT sono strutturalmente modellati su opere d'arte piuttosto che su valute o azioni, le piattaforme e i marketplace NFT non sono regolamentati finanziariamente, né applicano in modo coerente le leggi sulla tutela dei consumatori, le violazioni del copyright o altre leggi sulla proprietà intellettuale.
Ciò significa che i commercianti senza scrupoli potrebbero potenzialmente manipolare il mercato o addirittura coniare NFT per opere d'arte su cui non hanno alcun diritto! Infine, c'è il timore che i criminali possano usare il mercato NFT troppo caro per scopi di riciclaggio di denaro. Nonostante queste preoccupazioni, tuttavia, il mercato NFT è esploso negli ultimi tre anni e, con esso, il numero di truffe e frodi NFT.
L'inesorabile aumento delle truffe NFT
Con le vendite e il valore di mercato dei token non fungibili che raggiungono nuove vette anno dopo anno e proiezioni di un valore totale di un quarto di trilione di dollari entro la fine di questo decennio, i criminali si sono affrettati a cogliere le possibilità che avevano davanti. Le autorità avvertono che "con così tanti soldi in gioco, le truffe NFT sono ormai ovunque', mentre altri avvertono dello spazio NFT come 'il futuro della criminalità finanziaria', in particolare, eventi legati alle frodi NFT. Uno dei più grandi mercati di criptoarte, OpenSea, stime che ben quattro NFT su cinque creati gratuitamente sul suo sito sono frodi o spam NFT!
I criminali informatici stanno già prendendo di mira creatori, proprietari, acquirenti e investitori di NFT attraverso una varietà di mezzi, tra cui hacking, phishing e ingegneria sociale. In tal modo, impiegano e rispecchiano molte delle tecniche utilizzate per rubare criptovalute da vittime ignare, inclusi hacking e malware.che hanno lo scopo di ottenere un accesso illegale ai portafogli digitali delle vittime che memorizzano un NFT e altri criptoasset'. Altri utilizzano truffe di ingegneria sociale per indurre le vittime ainvestire in schemi falsi che coinvolgono NFT e divulgare informazioni sensibili che possono essere utilizzate per violare i criptoaccount'. In poche parole, i truffatori NFT tentano di rubare le credenziali di accesso del tuo portafoglio crittografico o di indurti a credere di essere riuscito ad acquistare o vendere un NFT legittimo quando in realtà è contraffatto o privo di valore. Ma esattamente quali tipi di truffe NFT esistono?
Rug Pull truffe
Di gran lunga la truffa crittografica più comune con il 40% di tutti i casi e un guadagno di 2.8 miliardi di dollari solo l'anno scorso, le truffe rug pull si basano sulla creazione di un progetto NFT apparentemente legittimo progettato per indurre le vittime ad acquistare un NFT in definitiva privo di valore o non rivendibile. I truffatori rug pull pubblicizzano il loro progetto attraverso i social media fino a quando non c'è abbastanza buy-in prima di fare rapidamente marcia indietro e prendere i soldi dei loro investitori. Se ingannano un numero sufficiente di persone facendole credere di avere un progetto entusiasmante in corso, i truffatori essenzialmente scapperanno e intascheranno l'investimento lasciando agli acquirenti un NFT per il quale hanno pagato un sacco di soldi, ma che non fornisce nulla.
Truffe di phishing: siti Web NFT falsi, offerte e-mail, social media e imitazione dell'assistenza clienti
I truffatori NFT professionisti possono creare copie contraffatte quasi identiche di popolari siti Web e mercati NFT, che hanno un duplice scopo: inducono le vittime a spendere migliaia di dollari su un NFT inesistente sul sito Web falso e compromettono le informazioni del loro account reale, che i truffatori possono successivamente utilizzare per rubare tutte le loro cripto-risorse. Allo stesso modo, le e-mail false con collegamenti incorporati indirizzano gli obiettivi agli stessi siti Web di phishing e gli imitatori dei social media ingannano le vittime facendole credere che ci siano persone reali che vendono loro NFT anziché criminali informatici ingannevoli. Configurando server Discord falsi dedicati, gli imitatori del servizio clienti fingono di "aiutare" i proprietari NFT confusi con le loro domande chiedendo informazioni di accesso personali per "risolvere" il problema, dando loro accesso ininterrotto ai portafogli di criptovaluta delle vittime.
Omaggi NFT/truffe airdrop
I truffatori NFT spesso promuovono false campagne di giveaway NFT fingendosi piattaforme di trading legittime su canali di social media come Discord. Conosciuti anche come truffe airdrop, gli NFT gratuiti vengono solitamente promessi tramite un collegamento falso ma dall'aspetto legittimo a coloro che diffondono il messaggio della falsa azienda e si iscrivono sul suo sito web. Come con altre truffe simili, non appena colleghi il tuo portafoglio di criptovaluta, i truffatori utilizzeranno uno spyware basato sulla sequenza di tasti per registrare i tuoi dati di accesso al fine di rubare i tuoi NFT. Le truffe tramite airdrop spesso prendono di mira collezioni esaurite e ricercate per aggirare le difese razionali delle vittime.
NFT contraffatti o plagiati
Alcuni truffatori NFT non possiedono i diritti sull'opera d'arte per cui stanno coniando un NFT. Copiano semplicemente il lavoro di qualcun altro a loro insaputa e poi lo rivendono alle vittime che non hanno idea che si tratti di una contraffazione senza valore e senza alcun valore.
Truffe sulle offerte
Questa truffa prende di mira i proprietari di NFT che stanno cercando di rivendere i loro token non fungibili. I truffatori NFT si fingono acquirenti che fanno l'offerta più alta prima di cambiare rapidamente la criptovaluta nominata con una di valore inferiore, sperando che il venditore non se ne accorga fino al completamento della transazione. Un esempio recente di ciò è qualcuno che vende accidentalmente un Bored Ape NFT immensamente popolare per un incredibilmente basso 115 DAI (una stablecoin ancorata al dollaro) invece di 115 ETH (pari a $ 380k dollari)!
Schemi di pompaggio e scarico
Chiamata anche “wash trading”, questa truffa NFT copia nuovamente i vecchi schemi di frode sui titoli in cui offerte false da più account gonfiano il valore percepito di un NFT fino a quando qualche povero idiota paga le quote per questo, senza mai sapere che le altre offerte sono state tutte generate da lo stesso venditore truffatore.
Truffe degli investitori
Una variante di una vecchia truffa che, in questa iterazione, punta sull'anonimato degli utenti di criptovaluta, le truffe degli investitori sembrano creare un'utile opportunità di investimento in progetti NFT, solo per decollare con i soldi di tutti e nessun progetto di cui parlare. Uno dei trucchi più antichi del libro.
Cosa abilita le truffe NFT?
Anche se le truffe NFT variano nell’approccio e nel target, condividono una serie di approcci comuni. Per prima cosa, sfruttano la relativa novità del mercato NFT e l'ignoranza di molti utenti sul funzionamento dettagliato delle criptovalute. I truffatori fanno anche un uso massiccio dell'ingegneria sociale, 'che implica appelli emotivi, come paura, pietà ed eccitazione, per vittimizzare gli obiettivi'. Stabilendo relazioni interpersonali e costruendo fiducia e impegno falsi, i truffatori possono ottenere l'accesso alle informazioni di accesso private delle vittime o convincere gli obiettivi a fare clic involontariamente su collegamenti falsi e scaricare malware.
Un altro fattore abilitante nell’aumento delle truffe NFT è la mancanza di regolamentazione e supervisione quando si tratta di diritti di proprietà intellettuale digitale, finanziarizzazione speculativa di cripto-asset e replica non autorizzata, o creazione fasulla, di opere d’arte NFT. Tra le altre cose, ciò si traduce nella generazione e nella vendita di NFT di opere d'arte di alto profilo da parte dei truffatori all'insaputa o al consenso degli artisti. Porta anche agli artisti a cui viene chiesto di pagare soldi per realizzare NFT falsi dal loro lavoro.
Infine, nonostante i crescenti investimenti nello spazio NFT, vi è una netta mancanza di protezione dei consumatori, senza possibilità di ricorso o rimborsi per le vittime delle truffe. Ciò si estende anche all’archiviazione separata di contenuti e metadati, in cui il contratto intelligente NFT è archiviato sulla blockchain, mentre i dati collegati sono archiviati separatamente. Pertanto, se il sito o il server che ospita i dati scomparisse per una serie di motivi legali o illegali e non fosse più possibile accedere all’opera d’arte digitale, l’NFT diventerebbe inutile. Tutti questi problemi richiedono un’attenta attenzione da parte dei governi e delle agenzie di regolamentazione.
Come proteggersi dalle truffe NFT
Con le truffe NFT in forte aumento, la due diligence e la massima cautela non sono mai state così importanti. I potenziali investitori dovrebbero fare le proprie ricerche e porre molte domande prima di acquistare qualsiasi NFT, anche su Discord e altri siti di social media. Comprendere sia la comunità dietro un progetto NFT sia il background e le competenze tecniche dei suoi creatori è vitale. Fai attenzione ai seguiti gonfiati dei social media e fai controlli incrociati su diverse piattaforme.
Se acquisti NFT, assicurati di verificare sempre l'URL dei mercati NFT legittimi, l'indirizzo del mittente di tutte le e-mail ricevute dalle piattaforme di trading NFT e tutte le pagine dei social media associate. Inoltre, controlla il sistema di spunta blu di verifica utilizzato sui mercati NFT e sui canali Discord. Infine, utilizza esploratori blockchain dedicati e strumenti di rilevamento rug pull e rivedi la cronologia delle transazioni di qualsiasi NFT che desideri acquistare. Più fai domande in anticipo, meno dovrai subire brutte sorprese in seguito. Purtroppo però nessun sistema è infallibile al cento per cento.
Cosa fare se sei già stato truffato da NFT
Anche gli investitori più attenti rischiano di scottarsi. Nuove truffe NFT spuntano continuamente e ci vuole molto per rimanere al passo con tutte. Anche se ora ci sono molti articoli online con consigli e trucchi utili su come proteggersi dalle truffe NFT, nessuno di loro ha molto da dire su cosa potresti fare se i truffatori ti avessero già preso. Ma è qui che hai più bisogno di aiuto!
Per fortuna, Cybertrace ha nuovamente innovato in questo ambito e ha messo a frutto la sua notevole esperienza in materia di frode informatica per risolvere il problema della truffa NFT tracciando gli NFT. In qualità di primo fornitore australiano di servizi di tracciamento di criptovaluta al pubblico, la nostra azienda è ora in grado di offrire un altro servizio esclusivo: indagini sulle truffe NFT e tracciamento completo delle risorse crittografiche. Sebbene la blockchain sia anonima, i nostri investigatori esperti possono risalire alle criptovalute utilizzate nelle transazioni NFT fino al truffatore quando tenta di incassare i guadagni illeciti in uno scambio. La legislazione Know Your Customer (KYC) significa che non possono nascondersi per sempre!
Con i truffatori che operano nell'ombra, la polizia sopraffatta e gli avvocati incapaci di agire se non sanno chi è responsabile della frode, identificare i colpevoli dietro le truffe NFT e recuperare i propri soldi è sembrato a lungo impossibile. Fortunatamente, CybertraceI servizi di tracciamento NFT e tracciamento dei beni crittografici di possono ora fornirti le informazioni vitali necessarie per perseguire la giustizia e iniziare a recuperare i tuoi beni con l'aiuto del tuo avvocato, della polizia e di società specializzate nel recupero beni. Parla oggi stesso con i nostri investigatori esperti per avere al tuo fianco il leader australiano nel campo del tracciamento NFT e del tracciamento delle criptovalute.
