Sommario
Cybertrace Argomento di studio
Quella che segue è una storia vera, di un vero ex cliente. Il nostro cliente, Mark Gibbons, ci ha approvato usando il suo vero nome mentre spieghiamo il processo intrapreso per recuperare denaro da una truffa.
L'identità delle persone coinvolte non è stata modificata.
Il nostro cliente Mark ci ha contattato dicendo di essere stato truffato per 56,000 dollari e ha riportato quanto segue nel suo modulo di contatto originale.
"Sono stato risucchiato in una piattaforma di trading mt4, la maggior parte dei fondi sono andati in BTC, la mia banca non mi ha aiutato perché quando ho trasferito denaro per la prima volta sul mio account coinspot mi hanno chiesto se andava tutto bene, ho detto di sì, ho gli indirizzi dei wallet sul mio account e hanno ricevuto anche i trasferimenti. Ho detto loro che volevo prelevare fondi e non mi hanno ancora inviato nulla, ora non riesco ad accedere al mio account, ma ho un sacco di foto dal mio account di trading"
Quello sopra è un racconto molto comune tra le vittime di truffe. MetaTrader 4 (mt4) è un sistema di trading molto noto e può essere utilizzato su piattaforme di trading autentiche e genuine, ma può anche essere manipolato e utilizzato da truffatori.
La banca di Mark gli ha chiesto informazioni sui trasferimenti a Coinspot, uno degli exchange di criptovalute più utilizzati in Australia. Mark ha confermato alla banca che tutto andava bene. Questo rende difficile sostenere che la banca avrebbe dovuto fare di più per proteggerlo dalla frode. In ogni caso, alle banche non piace rimborsare i propri clienti e le vittime di frode in genere non possono contare sul fatto che le banche diano loro un rimborso.
Dopo che Mark ha contattato il nostro team di investigatori anti-truffa, gli abbiamo spiegato la procedura da seguire per affrontare una truffa di questa natura.
Fase 1) Indagare
Indagare sulla frode e identificare il colpevole responsabile. Solo se il colpevole può essere identificato le vittime della truffa hanno modo di recuperare il denaro perso a causa di una truffa.
I nostri investigatori hanno proposto due tipi di indagini per cercare di raccogliere prove su chi c'era dietro la truffa. La prima era tracciamento delle criptovalute, e in concomitanza abbiamo proposto di condurre sito web forense.
Fase 2) Ottenere assistenza dalla polizia
Presentati a una stazione di polizia e chiedi il loro aiuto per aprire un caso. Qui in Australia, non ci aspettiamo che la polizia abbandoni tutto e inizi a indagare su una truffa. Ma speriamo che siano disposti ad aprire un caso e ad agire sui risultati del nostro tracciamento delle criptovalute. Per Mark, aveva inviato i suoi fondi da Coinspot sotto forma di Bitcoin. Dopo aver tracciato i Bitcoin inviati, il nostro team di tracciamento delle criptovalute ha identificato i suoi fondi come incassati tramite Binance. Di seguito è riportata un'immagine reale dell'indagine sul tracciamento delle criptovalute di Mark:
Il tracciamento sopra riportato è stato effettuato utilizzando CipherTrace; tuttavia, il nostro team ora utilizza Chainalysis.
I risultati della traccia sono solidi. I fondi sono passati attraverso indirizzi wallet minimi e chiunque sia registrato su Binance è sicuramente di interesse per l'indagine. Mark ha dovuto chiedere alla Polizia di richiedere i registri del titolare dell'account da Binance. Tuttavia, nonostante la presenza a più stazioni di Polizia, Mark è stato respinto dalla Polizia nel suo stato.
Anche se i nostri investigatori avevano tracciato il Bitcoin e i risultati erano solidi, la Polizia non era disposta ad aiutarci inviando un'e-mail a Binance per richiedere i dati del titolare dell'account. Ottenere assistenza dalla Polizia in Australia può variare, anche se la maggior parte delle persone ottiene la loro assistenza per agire sui risultati del nostro tracciamento delle criptovalute e contattare l'exchange.
Fase 3) Il processo di recupero delle risorse
Non esiste una soluzione valida per tutti per cercare di riavere indietro i soldi da un truffatore. A volte, Cybertrace può negoziare per conto del cliente, in altre occasioni potremmo aver bisogno di lavorare con partner nel paese in cui risiede il trasgressore. E altri casi potrebbero richiedere ulteriore collaborazione con le forze dell'ordine o l'assunzione di un avvocato.
Come ha fatto Mark a riavere indietro i suoi soldi se la polizia non era disposta ad aiutarlo?
Bene, i nostri investigatori delle truffe hanno investito molto tempo nell'investigare la piattaforma di investimento fraudolenta responsabile della frode a Mark. La ricerca forense sui siti web è un'indagine che Cybertrace è stato il pioniere nell'identificare i sindacati delle truffe e nell'identificare i mandanti. E di conseguenza, siamo stati in grado di identificare chi era il mandante della truffa. Il truffatore risiedeva in Israele e aveva persino precedenti penali per le operazioni di un call center/boiler room truffa. Ovviamente, ci aveva rimesso le mani! Le prove raccolte erano molto forti, quindi senza alcun aiuto da parte della polizia, il truffatore è stato comunque identificato da Cybertrace.
Il nostro team ha indirizzato Mark a un avvocato in Israele. In genere, se si intende intraprendere un'azione legale contro un truffatore, ci si rivolge solitamente a un avvocato di fiducia nel paese in cui risiede il trasgressore.
Tuttavia, Mark non era entusiasta di rivolgersi a un avvocato. Invece, Mark ha contattato direttamente il trasgressore, annunciando di averlo identificato come responsabile della truffa e chiedendogli la restituzione dei soldi.
Questo è andato avanti per alcune settimane. All'improvviso, Mark viene contattato dal presunto dipartimento legale del sito web truffaldino! E gli forniscono un documento da firmare, e dicono che gli restituiranno i soldi. Una sezione (clausola 2) del documento che è stato inviato a Mark è la seguente:
"2. È stato espresso che la Società ha accettato i termini qui contenuti senza ammettere alcuna delle rivendicazioni nelle Lettere come definite nel presente documento, che la Società ha completamente negato tutte queste rivendicazioni e ha accettato questo accordo a "valore di disturbo" e al fine di evitare qualsiasi rivendicazione da parte mia."
In sostanza, i truffatori dichiarano che restituiranno i soldi, ma non ammettono nulla e che Mark deve accettare di non poter intraprendere ulteriori azioni. I criminali stanno cercando di comprare il silenzio di Mark e stanno cercando di farlo andare via.
Nella lettera del truffatore era delineato un piano di pagamento, con una quantità di Bitcoin da inviare a Mark ogni mese. Come previsto, ogni mese Mark riceveva una transazione Bitcoin dalla piattaforma della truffa. Tuttavia, non rispettarono l'accordo e restituirono a Mark solo circa il 75% del suo investimento. Tuttavia, Mark era grato di essere riuscito a recuperare il 75% dei suoi soldi, e senza dover ingaggiare un avvocato. Di seguito la recensione di Mark su Google:
Prima che Mark si fidanzasse Cybertrace per indagare sulla truffa, i suoi contatti, tra cui il suo commercialista, hanno detto di Dimenticalo, e che non c'era modo che lui recuperasse i suoi fondi. Siamo i primi a riconoscere le complessità del tentativo di recuperare denaro da una truffa. Ma questa esperienza reale del nostro ex cliente sottolinea che tutto è possibile e solo attraverso indagini esperte possiamo ritenere responsabili i truffatori.
Cybertrace ha assistito molti altri clienti in tutto il mondo nell'identificare i truffatori e nel ritenerli responsabili. Il nostro successo con il caso di Mark non è stato il primo e certamente non sarà l'ultimo. Ma è un esempio perfetto di come Cybertrace aiuta le vittime di truffe a ottenere giustizia e recuperare denaro da una truffa! Se sei stato vittima di una truffa, contatta i nostri investigatori oggi per discutere di come possiamo aiutarti.
