Cerca SanctionWatch™ utilizzando i caratteri inglesi e ti faremo sapere se una persona è registrata in una qualsiasi delle Sanction List internazionali. Identifichiamo inoltre le persone politicamente esposte (PEP) da utilizzare nelle valutazioni del rischio antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF).
| ID | Sanzione | PEP | Classificazione | Nome | Stato | Dettagli |
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