Sommario
Attenzione ai truffatori XchangeBTC.online! Cybertrace sta emettendo un avviso urgente su un'altra truffa di criptovaluta che sta ingannando gli australiani onesti per migliaia di dollari. La truffa XchangeBTC.online fa parte di una tendenza più ampia verso le truffe sulle criptovalute accelerata dalla pandemia. Nel 2021, gli australiani hanno perso la cifra record di 177 milioni di dollari a causa di truffe sugli investimenti, di cui oltre la metà coinvolgeva criptovalute. Per il 2022 siamo già sulla buona strada per superare questo numero, con 49 milioni di dollari persi solo nel primo trimestre.
Mentre questi particolari truffatori utilizzano a sito web sofisticato, articoli di notizie false e tattiche di vendita convincenti, sono solo un'altra truffa losca. Con promesse vuote, tutto ciò che faranno sarà mentirti, rubarti i soldi e lasciarti al verde. Infatti, Cybertrace possiede un'intelligenza vitale che collega direttamente XchangeBTC.online a un'altra truffa che abbiamo scoperto l'anno scorso: OneBTC.online. Non investire i tuoi sudati guadagni con questi truffatori! E se ti hanno già ingannato, non disperare – contatta Cybertrace oggi per vedere come possiamo aiutarti. Ma prima, diamo un'occhiata a come operano questi truffatori e cosa puoi fare per proteggerti.
Come funziona la truffa XChangeBTC.online?
Come tante altre truffe di criptovaluta Cybertrace ha esposto, la truffa XchangeBTC.online segue uno schema tristemente familiare. Innanzitutto, i truffatori attireranno potenziali obiettivi sul loro sito Web tramite annunci sui social media, e-mail o marketing di affiliazione. In alternativa, li contatteranno direttamente tramite telefono. Facendo tutti i tipi di promesse fantastiche, l'obiettivo dei truffatori è quello di convincere le vittime a registrarsi e a effettuare un piccolo deposito iniziale.
Dopo che l'account mostra un guadagno iniziale (falso), i truffatori usano tattiche di vendita telefonica altamente persuasive per fare pressione sulle vittime affinché investano ancora più soldi. Mentre le vittime guardano il loro "investimento" crescere su una dashboard online, non hanno idea che tutto ciò che vedono è falso. Nel frattempo, i truffatori se la ridono fino alla banca! Sfortunatamente, la storia non finisce qui.
Aspetta, c'è dell'altro?
Quando le vittime vogliono incassare le loro “vittorie”, i truffatori non solo le lasciano incagliate, ma cercano di estorcere ancora più denaro. Denominate “tasse” o “tasse”, questi sono semplicemente ulteriori tentativi di spennare persone che cercano disperatamente di accedere ai loro soldi. Una volta che sentono che il pozzo è asciutto e non ci sono più soldi disponibili, i truffatori interrompono semplicemente ogni comunicazione. Le vittime restano con migliaia di dollari rubati e sentimenti di frustrazione, imbarazzo e senso di colpa. È una situazione terribile e, soprattutto, perniciosa truffatori di recupero girano in cerchio come squali che odorano di sangue. Abbastanza! Cybertrace ha l'esperienza e la capacità per smascherare i truffatori di XchangeBTC.online e aiutarti a ottenere giustizia.
Ma come fai a sapere che XchangeBTC.online è una truffa?
Sebbene i nostri investigatori esperti abbiano a disposizione molteplici strumenti analitici, ecco un elenco di segnali d'allarme che chiunque può utilizzare. Le truffe su Forex, azioni e criptovalute come XchangeBTC.online spesso mostrano questi segnali rivelatori:
Registrazione poco chiara
La prima cosa a cui prestare attenzione con le piattaforme di trading online è dove sono registrate. Il sito web truffa XchangeBTC.online afferma di avere uffici nel Regno Unito, negli Emirati Arabi Uniti e nei Paesi Bassi. Tuttavia, la sua pagina dei contatti fornisce un numero WhatsApp con sede a Cipro. È interessante notare che i database dei registri delle società mostrano che XchangeBTC.online non sembra essere registrato in qualsiasi di questi paesi.
Tuttavia, la stampa fine legale del sito web rivela finalmente che la Repubblica delle Seychelles è il suo luogo di registrazione. Mentre le Seychelles sono un bellissimo gruppo di isole nell'Oceano Indiano, il loro track record per quanto riguarda la registrazione delle aziende è meno sorprendente. Chiunque può aprire la propria azienda alle Seychelles, di solito entro 24 ore, e non ha nemmeno bisogno di mettere piede nel paese. C'è supervisione minima, nessuna tassazione e gli affari possono essere condotti in qualsiasi parte del mondo, tranne che alle Seychelles! In altre parole: perfetto per i truffatori di criptovaluta.
Nessun regolamento
Sebbene il sito web della truffa XchangeBTC.online sia registrato alle Seychelles, non è regolato dalle autorità del paese Autorità per i servizi finanziari. E nonostante la presunta presenza dei truffatori nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA) non ha sentito parlare della piattaforma. Poiché questa truffa sulle criptovalute non rientra nella giurisdizione di alcun regolatore, non esiste alcuna supervisione, quadro normativo o tutela dei consumatori. Anche se non fosse una truffa (e lo è), il rischio che comporta per gli investitori è decisamente troppo alto. Ad esempio, mentre la FCA consente una leva finanziaria massima di 1:20, i truffatori di XchangeBTC.online sono venti volte più alti: pazzesco! Senza un "poliziotto di pattuglia", i truffatori pensano di poterla fare franca con qualsiasi cosa.
Senza volto
Un altro campanello d'allarme comune per le truffe sulle criptovalute è la mancanza di informazioni su chi gestisce o lavora per la piattaforma. Il sito web della truffa XchangeBTC.online non menziona i nomi di nessuno dei suoi direttori o dirigenti. Inoltre, la sua presenza sui social media consiste in uno o due account ovviamente falsi senza rete professionale. Inoltre, i post di ciascun profilo sono stati tutti pubblicati in un solo giorno. Se non dicono chi sono, non dare a questi truffatori di criptovaluta i tuoi sudati guadagni!
Esiste un modo più semplice per scoprire le truffe sulle criptovalute?
Anche se alcune informazioni sul nostro approccio alla truffa XchangeBTC.online sono utili, chi ha il tempo di fare tutto da solo? Fortunatamente non è necessario! Per tua comodità, Cybertrace ha sviluppato ScamID, uno strumento di rilevamento delle truffe pubbliche gratuito e facile da usare. Esegui semplicemente qualsiasi potenziale sito web di investimento tramite ScamID e, in pochi secondi, otterrai il risultato con un chiaro avviso a semaforo. In questo modo saprai sempre se si tratta di un'opportunità di investimento o di una truffa sulle criptovalute. Non potrebbe essere più semplice, quindi assicurati di aggiungerlo ai segnalibri ScamID e condividilo con i tuoi amici e familiari!
Cosa posso fare se i truffatori XchangeBTC.online mi hanno già preso?
Se i truffatori di XchangeBTC.online ti hanno già preso, non vergognarti: chiedi aiuto! Contattare Cybertrace oggi per vedere come possiamo aiutarti. In qualità di principali rilevatori di criptovalute in Australia, possiamo rintracciare le criptovalute rubate, analizzare i siti Web in modo forense e identificare i trasgressori tramite sofisticati strumenti di tracciamento. Truffatori di criptovalute attenti: il gioco è finito!
Se sei un membro attuale o ex membro dello staff del sindacato e desideri parlare con noi, puoi contattarci in modo anonimo tramite [email protected]. Abbiamo lavorato con successo con addetti ai lavori coscienziosi durante le indagini su truffe precedenti, portando così giustizia e sollievo alle vittime che soffrono da tempo. Il tuo aiuto può fare davvero la differenza!
